证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2015-042号
大湖水殖股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚假
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和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于
2015年6月29日以送达和传真方式发出。会议于2015年7月10日以
通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事4人，关
联董事罗订坤先生回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
审议并通过了《关于收购江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司股
份暨关联交易》的议案。
公司第一大股东西藏泓杉科技发展有限公司作为阳澄湖公
司的控股方，对阳澄湖公司的发展起到了积极的推动作用，目前
阳澄湖公司已具备完整的经营能力，具有鲜明的品牌影响力，有
助于提升本公司在水产行业的竞争能力。西藏泓杉同意在此时将
其持有的阳澄湖公司40.24%股份转让给本公司。
为了消除潜在的同业竞争风险，减少关联交易，充分利用“阳
澄湖大闸蟹”品牌效应，增强大湖品牌营销的市场影响力，促进
公司持续快速发展，董事会同意受让西藏泓杉科技发展公司转让
给本公司的江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司40.24%股份(14，250，
119股)，定价以有证券期货从业资格的中铭国际资产评估（北京）
有限责任公司评估报告为依据确定为18,567,905.06元。
因西藏泓杉为本公司第一大股东，构成关联交易，关联董事
罗订坤先生已回避表决。详见《关于收购江苏阳澄湖大闸蟹股份
有限公司 40.24%股份暨关联交易公告》。
该议案无需提交股东大会审议。
同意4票，反对0票，弃权0票。
大湖水殖股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 10 日
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