股票代码：600094 900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2015-046
上海大名城企业股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于
2015年7月9日在公司召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通
知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的
召开合法有效。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长俞培
俤先生主持本次会议。会议经认真审议，通过如下决议：
一、以同意4票，反对0票，弃权0票审议通过《上海大名城企业
股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要》。（《公司2015
年员工持股计划（草案）及其摘要》详见中国证券报、上海证券报、
证券时报及香港文汇报及上海证券交易所网站。）
为维护资本市场稳步发展，积极履行企业社会责任，支持上市公
司发展；完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，改善公司
治理水平；提升员工的凝聚力和公司竞争力，根据有关法律、行政法
规、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
拟通过设立“名城1号资产管理计划（暂定名）”实施公司2015年员
工持股计划。
1
本次员工持股计划已通过职工代表大会程序充分征求员工意见。
本次员工持股计划公司独立董事发表了独立意见。公司监事会出具了
核查意见。公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，
并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
二、以同意4票，反对0票，弃权0票审议通过关于提请股东大会
授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
1、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不
限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理持有人的继
承事宜，提前终止本次员工持股计划；
2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关
手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签
署相关协议；
5、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内
相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对
员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但
有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述两项议案公司董事长俞培俤先生、董事俞丽女士因公司控股
2
股东福州东福实业发展有限公司承担动态补仓及优先级本息差额补
足义务而回避表决。董事董云雄先生、俞锦先生、冷文斌先生因参与
本次员工持股计划而回避表决。
上述两项议案需提请公司2015年第二次临时股东大会审议，股东
大会召开时间另行通知。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
2015 年 7 月 10 日
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