上海开创国际海洋资源股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会议资料
2015 年 7 月 17 日
开创国际 2015 年第一次临时股东大会资料
目 录
会议议程............................................................................................................2
关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案 ...............................3
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开创国际 2015 年第一次临时股东大会资料
会议议程
一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开
二、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015 年 7 月 17 日下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室
四、现场会议议程
(一)参会人员签到
(二)主持人宣布公司 2015 年第一次临时股东大会开始
(三)主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
(四)审议《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》
(五)针对大会审议议案，对股东提问进行回答
(六)推选计票人、监票人
(七)投票表决
(八)休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）
(九)宣布会议表决结果
(十)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
(十一) 会议结束
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议案
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案
各位股东、股东代表：
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重
大事项，于 2015 年 6 月 5 日发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公
司重大事项停牌公告》（公告编号：临 2015-011），公司股票自 2015 年 6
月 5 日起停牌。2015 年 6 月 12 日,公司发布了《上海开创国际海洋资源
股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：临 2015-012）。2015
年 6 月 19 日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹
划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：临 2015-013）。2015
年 6 月 27 日，公司发布《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划
非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（公告编号：临 2015-015）。2015
年 7 月 4 日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹
划非公开发行股票进展公告》（公告编号：临 2015-017）。
2015 年 6 月 24 日，公司第七届董事会第七次（临时）会议以 9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第
二次延期复牌的议案》。董事会同意公司向上海证券交易所申请第二次延
期复牌，即公司股票自 2015 年 6 月 29 日至 2015 年 7 月 17 日继续停牌。
本次非公开发行股票募集资金拟部分用于向公司控股股东上海远洋
渔业有限公司收购资产（以下简称“标的资产”），公司正全力推进该事
项的审计、评估、尽职调查等各项工作，标的资产的范围、收购价格尚
未最终确定。本次非公开发行股票的发行方式拟定向不超过十名特定对
象发行股票，目前与战略投资者签订的股份认购协议尚未完成。
鉴于上述情况，本次非公开发行股票事项仍存在较大的不确定性，
公司预计在 2015 年 7 月 17 日无法披露本次非公开发行方案。依据上海
证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项
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开创国际 2015 年第一次临时股东大会资料
的通知》的相关规定，公司拟向上海证券交易所申请第三次延期复牌，
即公司股票自 2015 年 7 月 20 日至 2015 年 9 月 29 日继续停牌。公司股
票将最晚于 2015 年 9 月 30 日复牌。停牌期间公司将严格按照上海证券
交易所的有关要求，每 5 个交易日（含停牌日）公告相关事项的进展情
况。若公司在 2015 年 9 月 30 日以前完成本次拟收购标的资产的审计、
评估及其他相关工作，公司将及时披露非公开发行方案并提前申请公司
股票复牌。
以上提案，请各位股东审议，关联股东回避表决。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2015 年 7 月 17 日
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