证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-041
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
第六届董事会第 19 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 4 日以邮
件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 19 次会议的通知，于 2015 年 7 月 9
日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会
议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：
1、审议《关于公司全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司向湖州银
行嘉兴平湖支行申请人民币1800万元流动资金借款的议案》。
同意全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司向湖州银行嘉兴平湖支
行申请流动资金借款人民币 1800 万元，期限 1 年。
同意公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司以其持有的圣马可酒店 2 楼
44 套房产及土地为上述贷款提供抵押担保；公司为上述贷款提供连带责任保证
担保。
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案内容详见 2015 年 7 月 10 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时
报、香港商报以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于
为全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司提供担保的公告》（公告编号：
临 2015-042）。
2、审议《关于李铁董事担任董事会提名委员会委员并担任主任委员（召集
人）的议案》。
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
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