证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临 2015-018
浙江金海环境技术股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 7 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,007,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.72%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长丁宏广先生主持。会议的召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨克明因工作安排未能出席本次股东大
会
3、董事会秘书于跃文出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司增加注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,999,636 99.99% 7,700 0.01% 0 0
2、 议案名称：《关于修订〈浙江金海环境技术股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,999,636 99.99% 7,700 0.01% 0 0
3、 议案名称：《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 116,999,636 99.99% 7,700 0.01% 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
1 《关于公司增加 5,900 43.38% 7,700 56.62% 0 0
注册资本的议
案》
2 《关于修订〈浙 5,900 43.38% 7,700 56.62% 0 0
江金海环境技术
股份有限公司章
程〉的议案》
3 《关于使用闲置 5,900 43.38% 7,700 56.62% 0 0
募集资金购买保
本型理财产品或
结构性存款的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：马秀梅、范瑞林
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国
法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 浙江金海环境技术股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、 《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江金海环境技术股份有限公司 2015 年
第一次临时股东大会的法律意见书》；
浙江金海环境技术股份有限公司
2015 年 7 月 9 日
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