证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2015-023
百隆东方股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第十八次会议于2015年7月9日在公司总部会议室以现场
结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会
议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形
成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于选举韩共进担任公司董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2015年第一
次临时股东大会审议（后附韩共进先生简历）。
二、审议通过《关于聘任杨卫新兼任公司总经理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日公司在上海证券交易所网站披露的《百隆东方关于公司总经理任
免的公告》（公告编号：2015-024）
三、审议通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的提案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日公司在上海证券交易所网站披露的《百隆东方关于召开 2015 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-025）
四、备查文件
百隆东方第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
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附：
韩共进先生简历：
韩共进 先生， 1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，政工师，高级经济师。2006 年 6 月至 2015 年 7 月间担任百隆东方股份有限
公司 总经理。韩共进先生于 1992 年荣获国家纺织工业部颁发的“全国纺织工
业优秀思想政治工作者”称号，并于 2009 年荣获“2009 年度中国纺织工业协
会科学技术三等奖”。韩共进先生同时担任宁波市镇海区政协委员、宁波市镇
海区工商联合会副会长、浙江纺织服装职业技术学院客座教授。
百隆东方股份有限公司董事会
2015年7月9日
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