证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 公告编号：2015-038
丹化化工科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 7 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 264
其中：A 股股东人数 223
境内上市外资股股东人数（B 股） 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 263,195,582
其中：A 股股东持有股份总数 246,657,554
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 16,538,028
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.80
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.68
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.12
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长张华龙先生
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 246,621,754 99.98 35,800 0.02 0 0.00
B股 16,308,828 98.61 207,000 1.25 22,200 0.14
普通股合计： 262,930,582 99.89 242,800 0.09 22,200 0.02
2、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案（逐项审议）
2.01、发行股票的种类和面值
2
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,669,824 99.59 35,800 0.01 951,930 0.40
B股 16,308,828 98.61 207,000 1.25 22,200 0.14
普通股合计： 261,978,652 99.53 242,800 0.09 974,130 0.38
2.02、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,669,824 99.59 35,800 0.01 951,930 0.40
B股 16,308,828 98.61 207,000 1.25 22,200 0.14
普通股合计： 261,978,652 99.53 242,800 0.09 974,130 0.38
2.03、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,658,724 99.59 46,900 0.01 951,930 0.40
3
B股 16,308,828 98.61 207,000 1.25 22,200 0.14
普通股合计： 261,967,552 99.53 253,900 0.09 974,130 0.38
2.04、议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,658,724 99.59 46,900 0.01 951,930 0.40
B股 16,308,828 98.61 207,000 1.25 22,200 0.14
普通股合计： 261,967,552 99.53 253,900 0.09 974,130 0.38
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,658,724 99.59 46,900 0.01 951,930 0.40
B股 16,308,828 98.61 207,000 1.25 22,200 0.14
普通股合计： 261,967,552 99.53 253,900 0.09 974,130 0.38
2.06、议案名称：限售期
4
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,658,724 99.59 46,900 0.01 951,930 0.40
B股 16,308,828 98.61 207,000 1.25 22,200 0.14
普通股合计： 261,967,552 99.53 253,900 0.09 974,130 0.38
2.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,658,724 99.59 46,900 0.01 951,930 0.40
B股 16,308,828 98.61 207,000 1.25 22,200 0.14
普通股合计： 261,967,552 99.53 253,900 0.09 974,130 0.38
2.08、议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5
A股 245,653,224 99.59 50,000 0.02 954,330 0.39
B股 16,308,828 98.61 207,000 1.25 22,200 0.14
普通股合计： 261,962,052 99.53 257,000 0.09 976,530 0.38
2.09、议案名称：本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,640,923 99.58 62,301 0.02 954,330 0.40
B股 16,308,828 98.61 207,000 1.25 22,200 0.14
普通股合计： 261,949,751 99.52 269,301 0.10 976,530 0.38
2.10、议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 177,651,730 72.02 60,938,793 24.70 8,067,031 3.28
B股 6,549,501 39.60 9,966,327 60.26 22,200 0.14
普通股合计： 184,201,231 69.98 70,905,120 26.94 8,089,231 3.08
6
3、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,017,377 73.38 57,573,146 23.34 8,067,031 3.28
B股 6,342,501 38.35 10,173,327 61.51 22,200 0.14
普通股合计： 187,359,878 71.18 67,746,473 25.73 8,089,231 3.09
4、 议案名称：关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报
告（修订）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 177,627,631 72.01 60,962,892 24.71 8,067,031 3.28
B股 6,549,501 39.60 9,966,327 60.26 22,200 0.14
普通股合计： 184,177,132 69.97 70,929,219 26.94 8,089,231 3.09
5、 议案名称：关于公司与金煤控股集团有限公司等公司签署附生效条件的股权
转让协议的议案
审议结果：通过
7
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 177,627,631 72.01 60,962,892 24.71 8,067,031 3.28
B股 6,549,501 39.60 9,966,327 60.26 22,200 0.14
普通股合计： 184,177,132 69.97 70,929,219 26.94 8,089,231 3.09
6、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,516,124 99.53 189,500 0.07 951,930 0.40
B股 16,510,828 99.83 5,000 0.03 22,200 0.14
普通股合计： 262,026,952 99.55 194,500 0.07 974,130 0.38
7、 议案名称：关于调高本次定向增发最低价格的提案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
8
A股 71,831,096 29.12 168,384,889 68.26 6,441,569 2.62
B股 10,464,030 63.27 6,051,798 36.59 22,200 0.14
普通股合 82,295,126 31.26 174,436,687 66.27 6,463,769 2.47
计：
8、 议案名称：本次大会股东临时提案（一）
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,747,296 29.08 168,465,789 68.29 6,444,469 2.63
B股 10,841,327 65.55 5,674,501 34.31 22,200 0.14
普通股合 82,588,623 31.37 174,140,290 66.16 6,466,669 2.47
计：
9、 议案名称：本次大会股东临时提案（二）
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,747,296 29.08 168,465,789 68.29 6,444,469 2.63
B股 10,841,327 65.55 5,674,501 34.31 22,200 0.14
9
普通股合 82,588,623 31.37 174,140,290 66.16 6,466,669 2.47
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于公司符合非公开 84,026,193 99.68 242,800 0.28 22,200 0.04
发行股票条件的议案
2.01 发行股票的种类和面 83,074,263 98.55 242,800 0.28 974,130 1.17
值
2.02 发行对象 83,074,263 98.55 242,800 0.28 974,130 1.17
2.03 发行方式及发行时间 83,063,163 98.54 253,900 0.30 974,130 1.16
2.04 发行价格和定价原则 83,063,163 98.54 253,900 0.30 974,130 1.16
2.05 发行数量 83,063,163 98.54 253,900 0.30 974,130 1.16
2.06 限售期 83,063,163 98.54 253,900 0.30 974,130 1.16
2.07 上市地点 83,063,163 98.54 253,900 0.30 974,130 1.16
2.08 本次非公开发行股票 83,057,663 98.53 257,000 0.30 976,530 1.17
前公司滚存未分配利
润安排
2.09 本次非公开发行股票 83,045,362 98.52 269,301 0.31 976,530 1.17
决议有效期
2.10 募集资金投向 47,402,804 56.23 28,799,158 34.16 8,089,231 9.61
3 关于公司非公开发行 50,561,451 59.98 25,640,511 30.41 8,089,231 9.61
股票预案（修订）的议
案
4 关于公司 2015 年度非 47,378,705 56.20 28,823,257 34.19 8,089,231 9.61
公开发行股票募集资
金运用可行性分析报
告（修订）的议案
5 关于公司与金煤控股 47,378,705 56.20 28,823,257 34.19 8,089,231 9.61
集团有限公司等公司
签署附生效条件的股
权转让协议的议案
6 关于提请公司股东大 83,122,563 98.61 194,500 0.23 974,130 1.16
10
会授权董事会全权办
理本次非公开发行股
票相关事宜的议案
7 关于调高本次定向增 40,189,164 47.67 37,638,260 44.65 6,463,769 7.68
发最低价格的提案
8 本次大会股东临时提 40,482,661 48.02 37,341,863 44.30 6,466,669 7.68
案（一）
9 本次大会股东临时提 40,482,661 48.02 37,341,863 44.30 6,466,669 7.68
案（二）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的所有议案均为特别决议议案，由出席大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上同意方为通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏永衡昭辉律师事务所
律师：王峰、金明明
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2015 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司
章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会临时提案提
出人具有相应的资格，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
丹化化工科技股份有限公司
2015 年 7 月 9 日
11
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