证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临 2015-039
重庆路桥股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2015 年 7 月 2 日发出。
（三）本次董事会会议于 2015 年 7 月 7 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
（五）本次董事会会议由董事江津主持。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提高授
权公司经营班子进行短期投资额度的议案》
目前 A 股市场出现非理性下跌，不少股票具备了投资价值,作为产业资
本，为抓住本次投资良机，董事会决定提高对公司经理班子的授权：
1）授权公司经营班子投资各类低风险的国内基金、国债、可转换债券、
银行理财计划、信托计划及资产管理计划，单笔买卖不得超过 40,000 万元
人民币；授权公司经营班子审慎选择交易对手，进行委托理财投资，单次
1
投资不超过 40,000 万元人民币。
2）授权公司经营班子可投资股票、ETF，方式包括一级市场申购、二
级市场直接投资等，单笔投资金额不得超过 40,000 万元人民币。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2015 年 7 月 9 日
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