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2015 年第三次临时股东大会
会 议 资 料
股权登记日：2015-07-13
会议召开日：2015-07-17
包头华资实业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
1、包头华资实业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议
议程
2、议案：关于变更经营范围相应修改公司章程的议案
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会议议程
议程 会议内容 主持人或报告人
1 宣布现场到会股东人数和代表股数 张世潮
2 宣布会议开始 张世潮
3 审议关于变更经营范围相应修改公司章程的议案 张世潮
4 与会股东及股东代表发言及提问
5 与会股东及股东代表对本次会议议案进行现场表决
6 统计现场表决情况及网络表决情况 点票人和监票人
7 宣布会议结果 张世潮
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议案一
关于变更公司经营范围及
相应修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2011 年底已停止甜菜糖的生产，以加工精炼糖为主，故公司将减少
部分经营范围。该议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，现提交股东
大会审议。
一、关于经营范围的变更
原经营范围：
生产、销售：糖、食用酒精、颗粒粕；饲料生产、销售（凭资质）；销售：
电子元器件；经营本企业生产的产品和相关技术的出口业务；经营本企业生产所
需原辅材料，机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；开发本企业对外合作生
产和补偿贸易业务；杀虫剂、杀菌剂、除草剂、昆虫、植物生长调节剂（凭资质），
主要农作物杂交种子及亲本常规种原种种子（凭资质）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后的经营范围：
生产、销售：糖、废蜜；经营本企业生产的产品和相关技术的出口业务；经
营本企业生产所需原辅材料，机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；开发本
企业对外合作生产和补偿贸易业务。
二、关于修改公司章程
公司章程中涉及公司经营范围之相关条款修改如下：
原条款：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：糖（包括小包装民
用糖）、食用酒精、无水酒精、颗粒粕等饲料；电子元器件；经营本企业生产的
产品、所需原辅材料、仪器仪表及零配件和相关技术的进出口业务；机械设备制
造及安装；批发、零售主要农作物杂交种子及亲本、常规种原种种子；杀虫剂、
杀菌剂、除草剂、昆虫、植物生产调节剂；开展本企业对外合作生产和补偿贸易
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业务。（上述经营范围中涉及专项审批的，凭专项审批证件经营）
修改为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：糖、废蜜；经营本
企业生产的产品和相关技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料，机械设
备、仪器仪表及零配件的进口业务；开发本企业对外合作生产和补偿贸易业务。
请各位股东、股东代表审议。
包头华资实业股份有限公司
董 事 会
2015 年 7 月 9 日
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