青松建化：2013年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码:600425 证券简称:青松建化公告编号:临 2014-024

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

2013 年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次会议没有否决或修改议案的情况

本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2014 年 4 月 24 日 10:30 时

2、现场会议召开地点:新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室

3、会议召开方式:现场投票方式

4、会议召集人:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会

5、会议主持人:董事长甘军

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人,代表股份407,856,484 股,占公司股本总数 1,378,790,086 股的 29.58%。

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公司董事 9 人,出席会议 4 人,其中:董事郭文生、李群峰、赵晓雷、于雳、占磊因出差外地未出席会议;公司监事 6 人,出席会议 4人,其中:监事张振新、周波因出差外地未出席会议;部分高管及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以记名投票表决方式,审议了公司 2013 年年度股东大会的议案,议案的内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料》。

会议审议表决情况如下:

1、经表决,407,856,484 股同意,0 股反对, 0 股弃权,审议通过了《2013 年度董事会工作报告》。

2、经表决,407,856,484 股同意,0 股反对, 0 股弃权,审议通过了《2013 年度监事会工作报告》。

3、经表决,407,856,484 股同意,0 股反对, 0 股弃权,审议通过了《2013 年年度报告(全文及摘要)》。

4、经表决,407,856,484 股同意,0 股反对, 0 股弃权,审议通过了《2013 年度财务决算报告和 2014 年度财务预算草案》。

5、经表决,407,856,484 股同意,0 股反对, 0 股弃权,审议通过了《2013 年度利润分配方案》,同意公司以 2013 年 12 月 31 日总股本1,378,790,086 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利 0.5 元(含税),共计分配利润 68,939,504.30 元,剩余 100,563,769.97 元结转下一年度。

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6、经表决,407,856,484 股同意,0 股反对, 0 股弃权,审议通过了《关于为伊犁青松南岗建材有限责任公司贷款提供担保的议案》。

7、经表决,407,856,484 股同意,0 股反对, 0 股弃权,审议通过了《关于为阿拉尔青松化工有限责任公司贷款提供担保的议案》。

8、、经表决,407,856,484 股同意,0 股反对, 0 股弃权,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师见证,并出具法律意见书,该所律师认为:本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)经与会董事签字确认的 2013 年年度股东大会决议;

(二)中伦律师事务所出具的法律意见书;

特此公告。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

董事会