股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临 2014-005
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于 2014 年 4 月 23 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合通讯方式召开。应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
会议由董事长王振滔先生主持,经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:
一、审议并通过《关于公司 2013 年度总裁工作报告的议案》
表决情况:9 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
二、审议并通过《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》
表决情况:9 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交《2013 年度独立董事述职报告》,并将在公司2013 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
三、审议并通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》
表决情况:9 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
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表决情况:9 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》
公司拟定的 2013 年度利润分配预案如下:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2013 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 274,234,726.91元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,提取法定盈余公积 10,613,619.53元,加上年初未分配利润 1,192,122,884.50 元,减去 2012 年度分红 160,392,000.00元,截止 2013 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 1,295,351,991.88 元。
以2013年12月31日总股本400,980,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.2元(含税),共计派发现金红利88,215,600.00元(含税),占2013年归属于母公司股东净利润的32.17%,本次分配不派发红股,也不进行资本公积转增股本。
表决情况:9 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议并通过《关于聘请公司 2014 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构,负责公司 2014 年度财务报告和内控报告的审计,提请股东大会授权管理层根据实际情况协商确定审计费用。
表决情况:9 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议并通过《关于公司 2014 年度董事、高管报酬事项的议案》
经董事会薪酬与考核委员会审议,公司依据所处行业薪酬水平,结合公司的实际经营情况,拟定了公司 2014 年度董事和高管的薪酬方案,该方案不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
姓名 职务 税前报酬(万元)
王振滔 董事长 46
2/4
姓名 职务 税前报酬(万元)
王进权 董事兼总裁 33
徐旭亮 董事兼副总裁 24
周盘山 董事兼副总裁 24
余雄平 董事 不在公司领取报酬
王伟斌 独立董事 9.5
张一力 独立董事 9.5
毛付根 独立董事 9.5
陶海英 独立董事 9.5
周 威 副总裁 24
王志斌 CFO 24
罗会榕 副总裁 24
温媛瑛 副总裁 24
陈文馗 董事会秘书 24
表决情况:9 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
本议案中董事报酬事项尚需提交股东大会审议。
八、审议并通过《关于公司未来三年(2014 年-2016 年)股东分红回报规划的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
表决情况:9 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议并通过《关于公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临 2014-007)。
表决情况:9 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
十、审议并通过《关于公司 2013 年度内部控制评价报告的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
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表决情况:9 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
十一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临 2014-008)。
表决情况:9 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临 2014-009)。
表决情况:9 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议并通过《关于公司 2014 年第一季度报告全文和正文的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。
表决情况:9 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 25 日
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