股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临 2014-006
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第五届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于 2014 年 4 月 23 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司六楼会议室召开,公司全体监事出席了本次会议,会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席潘少宝先生主持,经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:
一、审议并通过《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》
表决情况:同意票 3 票,占全体监事人数的 100%;反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意票 3 票,占全体监事人数的 100%;反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》
经审议,监事会认为公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司 2013 年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,监事会未发现参与 2013 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况:同意票 3 票,占全体监事人数的 100%;反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》
表决情况:同意票 3 票,占全体监事人数的 100%;反对票 0 票,弃权票 0 票。
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本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过《关于公司 2014 年度监事报酬事项的议案》
公司依据所处行业薪酬水平,结合公司的实际经营情况拟定了公司 2014 年度监事的薪酬方案,该方案不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
姓名 职务 税前报酬(万元)
潘少宝 监事会主席 18
姜一涵 监事 18
徐 刚 监事 9
表决情况:同意票 3 票,占全体监事人数的 100%;反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议并通过《关于公司未来三年(2014 年-2016 年)股东分红回报规划的议案》
经审议,监事会认为本次分红回报规划是在充分考虑公司的财务结构、盈利能力和未来发展规划等因素的基础上制定的,能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,有利于保护投资者合法权益,符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
表决情况:同意票 3 票,占全体监事人数的 100%;反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决情况:同意票 3 票,占全体监事人数的 100%;反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议并通过《关于公司 2013 年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况:同意票 3 票,占全体监事人数的 100%;反对票 0 票,弃权票 0 票。
九、审议并通过《关于公司 2013 年度内部控制评价报告的议案》
经审议,监事会认为截止 2013 年底公司在日常生产经营和重点控制活动中
2/3已建立内部控制制度,并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《浙江奥康鞋业股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》,真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
表决情况:同意票 3 票,占全体监事人数的 100%;反对票 0 票,弃权票 0 票。
十、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
表决情况:同意票 3 票,占全体监事人数的 100%;反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议并通过《关于公司 2014 年第一季度报告全文和正文的议案》
经审议,监事会认为公司 2014 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司 2014 年第一季度的经营活动和财务状况。在提出本意见前,监事会未发现参与 2014 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况:同意票 3 票,占全体监事人数的 100%;反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
监事会
2014 年 4 月 25 日
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