证券代码:600038 证券简称:哈飞股份 临:2014-009
哈飞航空工业股份有限公司
五届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈飞航空工业股份有限公司(以下简称:公司)五届董事会第十七次会议于 2014 年 4 月 23 日 9 时以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事十二人,实际参加表决董事十二人,到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议审议并一致通过了如下决议:
一、《公司 2014 年第一季度报告》;
同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、《公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》,为明确对公司股东权益的回报,进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款,根据监管部门的要求,公司董事会结合公司盈利能力、发展规划、融资成本及融资环境等因素,特制定了公司未来三年股东回报规划。具体内容详见同日披露的《公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》。
同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
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