精伦电子：第五届监事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码:600355 股票简称:精伦电子编号:临 2014-009

精伦电子股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于 2014 年 4 月 19 日以电子邮件发出(全部经电话确认),会议于 2014 年 4 月23 日下午 1:30 在公司会议室召开,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事长金海荣女士召集并主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式,审议通过了如下事项:

一、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》,并提交公司 2013 年度股东大会审议;

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》,并同意董事会提交公司2013 年度股东大会审议;

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过了《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并同意董事会提交公司 2013 年度股东大会审议;

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》,并同意董事会提交公司 2013 年度股东大会审议;

监事会认为:关于预计公司 2014 年度日常关联交易情况的审议程序合法、依据充分;公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则,未损害上市公司股东利益;关联董事对上述事项已回避表决。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过了《公司 2013 年度报告及年报摘要》,并同意董事会提交公司2013 年度股东大会审议。

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》(2012 年修订)的相关规定和要求,对董事会编制的公司 2013 年度报告及年报摘要进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

(一)公司 2013 年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。