长春经开：关于召开2013年年度股东大会的通知_股票频道

证券代码:600215 证券简称:长春经开公告编号:2014-008

长春经开(集团)股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:● 股东大会召开日期:2014年5月16日● 股权登记日:2014年5月12日● 是否提供网络投票:否

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2013年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间:2014年5月16日上午9时

(四)会议的表决方式:现场投票方式

(五)会议地点:长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

二、会议审议事项

1、《2013 年度董事会工作报告》;

2、《2013 年度监事会工作报告》;

3、《2013 年度独立董事述职报告》;

4、《2013 年度财务决算报告》;

5、《2013 年度利润分配预案》;

6、《2013 年年度报告》及其摘要;

7、《2014 年度全面预算报告摘要》;

8、《关于修改公司章程的议案》;

9、《公司未来三年(2014-2016)股东回报规划》

10、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。

三、会议出席对象

(一)截止2014年5月9日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故无法出席会议,可以书面委托代理人出席;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记办法:

1、登记手续:

符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办理登记手续;

委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及本人身份证办理登记手续;

异地股东可于登记日以传真方式登记(传真后请确认)。

2、登记地点:

长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦本公司董事会办公室(2209室)

3、登记时间:

2014年5月9日上午 8:30—11:00 下午 1:30—3:00

4、联系人: 聂永秀、王萍

5、联系电话: 0431-84644225

6、传真: 0431-84630809

7、邮编: 130031

8、会期半天,与会者食宿及交通费自理。

9、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件,以便验证入场。

长春经开(集团)股份有限公司董事会

二○一四年四月二十五日

附件:

授权委托书

长春经开(集团)股份有限公司:

兹授权先生/女士代表我单位/个人出席长春经开(集团)股份

有限公司 2013 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字) 委托人身份证号

受托人(签字) 受托人身份证号

委托人股东账户号委托人持股数

委托日期

表决指示如下:

序号表决事项同意反对弃权

1 《2013 年度董事会工作报告》

2 《2013 年度监事会工作报告》

3 《2013 年度独立董事述职报告》

4 《2013 年度财务决算报告》

5 《2013 年度利润分配预案》

6 《2013 年年度报告》及其摘要

7 《2014 年度全面预算报告摘要》

8 《关于修改公司章程的议案》

9 《公司未来三年(2014-2016)股东回报规划》

10 《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

授权委托书的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大

会结束为止。

本授权委托书复制有效。

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