证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2014-017
湖南海利化工股份有限公司
第七届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司第七届九次董事会会议于 2014 年 4 月 11 日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于 2014 年 4 月 23 日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长王晓光先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下决议:
一、会议以 9 票赞成、 票反对、 票弃权,赞成票占会议有效表决票数的 100%,审议通过了《湖南海利化工股份有限公司 2014 年第一季度报告》(全文及正文)。
二、会议以 9 票赞成、 票反对、 票弃权,赞成票占会议有效表决票数的 100%,审议通过了《关于投资建设〈杂环农药及其中间体产业化基地建设项目(一期工程)〉的议案》,详见《湖南海利化工股份有限公司关于投资建设〈杂环农药及其中间体产业化基地建设项目(一期工程)〉的公告》(公告编号:2014-018)。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2014 年 4 月 23 日
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