晶方科技：第二届董事会第三次临时会议决议公告_股票频道

证券代码:603005 证券简称:晶方科技公告编号:临 2014-018

苏州晶方半导体科技股份有限公司

第二届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)二届三次临时董事会于 2014 年 4 月 17 日以通讯和邮件方式发出通知,于 2014 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人,实际出席 9 人,董事 KAH-ONG TAN 先生、ArielPoppel 先生、Amir Galor 先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决,通过了以下议案,形成决议如下:

(一)会议审议通过了《关于公司 2014 年第一季度报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二) 会议审议通过了《关于提名徐百担任公司第二届董事会专业委员会

委员的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 23 日

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