工大首创：第七届董事会第十七次会议决议公告_股票频道

证券代码:600857 股票简称:工大首创编号:临 2014-026

哈工大首创科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈工大首创科技股份有限公司于 2014 年 4 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第七届董事会第十七次会议的通知。2014 年 4 月 23 日,会议在浙江省宁波市海曙区联谊宾馆召开。应出席会议的董事 9 人,实际出席 9 人。公司监事和部分高管人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐峻先生主持,经与会董事认真审议,采用逐项举手表决的方式,通过如下议案:

一、审议通过公司 2014 年第一季度报告及其摘要;

(表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

二、审议通过公司 2014 年内部控制规范体系实施工作方案。(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

(表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司董事会

二○一四年四月二十三日

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