证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡 编号: 临 2015-024
渤海轮渡股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 6 月 18 日,公司董事张京平先生因工作原因提请辞去其担任的公司董事职
务、同时辞去公司董事会战略和发展委员会的委员职务。根据有关法律法规及《公司章
程》规定,经持有公司股份 3%以上股东山东高速集团有限公司推荐,经董事会提名委员
会提名张伟先生为公司董事候选人(简历及个人情况详见附件),任期至本公司第三届
董事会届满之日为止。
公司董事会提名委员会经审查,认为张伟先生董事候选人的任职资格符合担任上市
公司董事条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。公司第三届董事会第
七次会议同意增补张京平先生为公司第三届董事会董事候选人,并提交公司 2015 年第
一次临时股东大会审议。
公司三名独立董事对该补选事项已经发表了同意意见,认为:经审核,张伟先生的
提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任公司
董事候选人的条件,能够胜任岗位职责要求。
特此公告。
附件:张伟先生简历及有关情况
渤海轮渡股份有限公司董事会
2015 年 7 月 8 日
附件:
张伟,男,汉族,1969 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。山东诸城人,
中央党校研究生,1991 年 7 月参加工作,1998 年 7 月入党,历任山东省济青公路工程
建设指挥部办公室财务科科员、济青高速公路管理局经营财务处科员、济青高速公路管
理局经营财务处副主任科员、山东基建股份有限公司计划财务部经理、山东高速股份有
限公司总会计师、山东高速股份有限公司党委委员、山东高速股份有限公司董事;现任
山东高速投资控股公司投资公司党委书记、副总经理。
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