柳化股份：2015年第二次临时股东大会会议资料_股票频道

柳州化工股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会会议资料

柳州化工股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料

柳化股份董事会

2015 年 7 月

柳州化工股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会会议资料

一、现场会议时间:2015 年 7 月 14 日下午 14:30

二、网络投票时间:通过上海证券交易系统投票平台的投票时间为 2015 年 7 月 14 日

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2015 年 7 月 14

日 9:15-15:00

三、现场会议地点:广西柳州市北雀路 67 号公司三楼会议室

四、会议议程

议程会议内容文件主持人或报告人

1 宣布现场到会股东人数和代表股数覃永强

2 宣布会议开始覃永强

宣读关于向厦门国际银行申请总额不超过 2 亿元人民币综合授袁志刚

3 议案一

信的议案

4 与会股东及股东代表发言及提问

5 与会股东及股东代表对该项议案进行现场投票表决

6 统计现场表决情况点票人和监票人

7 宣读现场表决情况,并宣布休会(待网络投票结束后复会) 覃永强

8 网络投票结束并合并投票结果后复会

9 宣读表决结果(现场投票与网络投票合并)及股东大会决议覃永强

10 宣读法律意见书律师

11 宣布会议结束覃永强

柳州化工股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会会议资料

议案一:

关于向厦门国际银行申请总额不超过 2 亿元人民币

综合授信的议案

各位股东及股东代表:

根据生产经营需要,公司向厦门国际银行申请总额不超过 2 亿元人民币贷款、票据业务等,

授信期限 2 年,采用信用方式、抵押方式或担保方式办理。

截止 2015 年 3 月 31 日,公司资产总额 560,016.85 万元,负债总额 433,195.51 万元,所有

者权益 126,821.34 万元,其中:归属于母公司所有者权益 126,821.34 万元。2015 年 1-3 月公司实

现营业收入 62,096.27 万元,净利润-3,494.04 万元,其中:归属于母公司所有者的净利润-3,494.04

万元。(数据未经审计)

请各位股东、股东代表予以审议。

柳州化工股份有限公司董事会

2015年7月8日