股票代码:600159 股票简称:大龙地产 编号:2015-016
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会第
十三次会议于 2015 年 7 月 3 日以电话、电子邮件等方式发出通
知,会议于 2015 年 7 月 7 日以通讯表决的方式召开,应参加董
事 8 名,实际参加会议董事 8 名。会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经审议,通过了如下决议:
一、审议通过了《关于提名马云虎先生为公司董事的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公
司董事会提名委员会工作细则》的有关规定,根据董事会提名委
员会的考察,提名马云虎先生(简历附后)为公司第六届董事会
董事候选人。
公司独立董事黎建飞、王再文、张小军认为,本次会议董事
候选人提名符合程序,拟任职人员符合担任公司董事的任职资格
和条件。
同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票
该议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过
后方可实施,该议案需实行累积投票制进行表决。
二、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的
议案》
同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票
详见公司同日发布的《关于召开 2015 年第一次临时股东大
会的通知》。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
附件:董事候选人马云虎先生简历
马云虎,男,46 岁,中国国籍,研究生学历,中共党员,
高级经济师、工程师。1991 年参加工作,历任顺义县政府办公
室秘书科副科长;顺义区政府办公室秘书科副科长;顺义区天竺
地区总公司副经理;顺义区天竺地区党委委员、办事处副主任、
副镇长;顺义区天竺地区办事处副主任、北京国门商务区开发建
设管委会副主任、开发中心党委委员、副经理;顺义区龙湾屯镇
党委副书记、镇长;顺义区龙湾屯镇党委书记;顺义区浅山建设
办主任、区发展改革委调研员;顺义区李桥镇党委书记。现任北
京市大龙城乡建设开发总公司党委书记、总经理。
候选人不持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
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