迎驾贡酒：2015年第一次临时股东大会会议材料

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会

会议材料

二零一五年七月

目 录

一、2015 年第一次临时股东大会须知...................................2

二、2015 年第一次临时股东大会会议议程...............................4

三、2015 年第一次临时股东大会会议议案...............................6

议案一:关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案..................6

议案二:利润分配预案................................................8

1

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会须知

为了维护安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法

权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据中国证

监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》

等相关法律法规和规定,特制定本须知,望全体股东及其他有关人员严格遵守:

一、为保证本次大会正常进行,除出席现场会议的股东及股东代理人(以下

简称“股东”)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认

可的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后,请自觉关闭

手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干

扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,公司有权予以制止并报告有

关部门查处。

二、参会股东(或股东代理人)应严格按照本次会议通知所记载的会议登记

方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东(或股东代理人)依法享有发言权、质询权、表决权等

权利,但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东(或股东代理人)要求在会议上发言,应当在出席会议

登记日或出席会议签到时,向公司登记。发言人数以 5 人为限,超过 5 人时,以

持股数多的前 5 名为限,股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会

主持人指名后进行发言,发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一

般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。

五、股东(或股东代理人)就有关问题提出质询的,应当在出席会议登记日

或出席会议签到时向公司登记,安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答

每位股东的问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、

股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权不予回答。

六、股东(或股东代理人)参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯

2

其他股东的权益,不得扰乱大会秩序。

七、会议表决前,会议登记终止,由会议主持人宣布现场出席会议的股东(或

股东代理人)人数及所持有表决权的股份总数。

八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

九、本次股东大会不发放礼品,参加会议的股东交通食宿自理。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2015 年 7 月 6 日

3

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间:2015 年 7 月 22 日(星期三)下午 14:30 开始

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台投票

时间:2015 年 7 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投

票平台的投票时间:2015 年 7 月 22 日 9:15-15:00。

会议地点:安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议中心

参会人员:股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律

师等

表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

主持人:董事长倪永培先生

会议议程:

一、董事长宣布会议开始;

二、董事长宣布到会股东人数和代表股份数;

三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票;

四、董事会秘书宣读股东大会会议须知;

五、宣读会议议案主要内容:

议案内容 报告人

1、《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》 总经理秦海

2、《利润分配预案》 总经理秦海

六、股东及股东代理人提问和解答;

七、股东对各项议案进行表决;

八、董事长宣布现场会议休会,统计现场会议和网络投票表决结果;

九、董事签署股东大会决议和会议记录等;

十、董事长宣读本次股东大会会议决议;

4

十一、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书;

十二、主持人宣布会议结束

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2015 年 7 月 6 日

5

议案一:

关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

为保障公司和股东利益,在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经

营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下,为最大限度地发挥闲置资

金的作用,提高资金使用效率,公司在严格控制风险,充分执行“三重一大”等

内部控制措施的前提下,拟使用部分闲置自有资金购买短期理财产品(投资期限

不超过一年),额度不超过人民币 80,000 万元,在决议有效期内,公司可根据理

财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,并授权管理层实施相关事宜。具体

如下:

一、投资概述

1、投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的

前提下,公司拟利用闲置自有资金进行短期理财产品投资,以增加公司资金收益。

2、投资额度

根据公司的资金状况,使用额度不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进

行理财产品投资,单笔投资期限不超过 12 个月,在上述额度内,可以滚动使用。

3、资金来源

为公司闲置自有资金,资金来源合法合规。

4、投资期限及决策期限

单笔投资期限不超过 12 个月,自股东大会决议通过之日起 1 年内有效。

5、投资决策及实施

在上述投资额度范围内,授权董事长和经理层行使投资决策并签署相关合同

文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投

6

资期限、 签署合同或协议等。公司财务部负责具体组织实施,并建立投资台账。

二、投资风险及风险控制措施

公司购买理财产品时,由于金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资受

到市场波动的影响,因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险,公司

将采取以下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、有能

力保障资金安全的发行机构。公司持有的金融资产,不能用于质押。

2、建立投资台账,及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一

旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督,每个季度应

对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。

4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部

专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定,及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损

益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和

资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主

营业务的正常发展。

2、通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,能进一步提

升公司业绩水平,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

以上议案,请各位股东及股东代表予以审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2015 年 7 月 6 日

7

议案二:

利润分配预案

尊敬的各位股东及股东代表:

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,按照合并口径,2014

年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 利 润 486,556,453.60 元 , 提 取 法 定 盈 余 公 积 金

36,439,033.18 元,加上以前年度未分配利润 803,591,151.76 元(已扣除派发

2013 年 度 现 金 股 利 151,200,000.00 元 ), 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

1,253,708,572.18 元。2015 年 2 月 26 日,公司召开了 2014 年度股东大会,考

虑到公司即将接受中国证监会发行审核委员会的审核,股东大会决定 2014 年度

暂不进行利润分配,2014 年度实现的利润与以前年度滚存的未分配利润一起由

上市后新老股东共享。

鉴于公司已经成功上市,公司生产经营正常,且货币资金较为充裕,累计未

分配利润较多,为了回报广大投资者,现拟定以下利润分配预案:公司拟以总股

本 80,000 万股为基数,对全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),共分

配利润 320,000,000.00 元,剩余 933,708,572.18 元未分配利润留待以后年度分

配。

以上议案,请各位股东及股东代表予以审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2015 年 7 月 6 日

8

查看公告原文