证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-006
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 董事倪庆燊先生因个人原因未能亲自出席,授权委托董事倪永培先生代
为出席并行使表决权。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2015 年
6 月 30 日以电子邮件的方式发出会议通知,并于 2015 年 7 月 5 日在公司会议室
以现场和通讯相结合的方式召开第二届董事会第四次会议。会议应到董事 11 名,
实到董事 11 名(其中,委托出席会议 1 人,以通讯表决方式出席会议 5 人),公
司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议,本次董事会表决通过以下事项:
1.审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本暨修改<公司
章程>相关条款的议案》
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]836 号文核准,公开发行人
民币普通股(A 股)8,000 万股,每股面值为 1.00 元。公司首次公开发行股票并
上市后,公司注册资本变更为人民币 80,000 万元,此经华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)验证,并出具会验字[2015]第 2700 号验资报告。
现同意公司对《公司章程》中的注册资本和股本等相关条款进行相应修改,
并提请授权管理层办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》详见上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2.审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》
公司首次公开发行人民币普通股(A 股)8,000 万股,发行价格为 11.80 元/
股,募集资金已于 2015 年 5 月 25 日全部到位。为保证募集资金投资项目顺利实
施并按计划达到预期收益,公司于首次公开发行股票完成前已使用自筹资金预先
投入到相关募投项目,现同意公司使用募集资金人民币 63,325.66 万元置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表了同意意见,华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)对此出具鉴证报告,保荐机构日信证券有限责任公司对此发表了明确同意
的核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
为推进募投项目实施,根据募投项目实施主体的实际经营需要,现同意公司
采取货币增资的方式以募集资金向安徽迎驾酒业销售有限公司(以下简称“销售
公司”)增资 18,000 万元。增资完成后销售公司注册资本由 3,000 万元增至
21,000 万元。销售公司将开设专户对上述增资款进行专项存储,并与专户存储
银行、保荐机构及本公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司独立董事对该事项发表了同意意见,保荐机构日信证券有限责任公司对
此发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理
财产品的议案》
为提高募集资金使用效率,保障公司和股东利益,根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,现同意公司在不影响募集资
金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的募集资金
进行现金管理,用于结构性存款,或购买安全性高、流动性好、满足保本要求的
短期理财产品,并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚
动投资使用。同时,公司董事会授权董事长和经理层在该额度范围内行使投资决
策权,并签署相关合同文件。
公司独立董事对该事项发表了同意意见,保荐机构日信证券有限责任公司对
此发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
5.审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》
为保障公司和股东利益,在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经
营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下,为最大限度地发挥闲置资
金的作用,提高资金使用效率,现同意公司使用部分闲置自有资金购买短期理财
产品,额度不超过人民币 80,000 万元,并在决议有效期内公司可根据理财产品
期限在可用资金额度内滚动投资使用。
公司独立董事对该事项发表了同意意见,保荐机构日信证券有限责任公司对
此发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《利润分配预案》
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,按照合并口径,2014
年度归属于母公司所有者利润为 486,556,453.60 元,提取法定盈余公积金
36,439,033.18 元,加上以前年度未分配利润 803,591,151.76 元(已扣除派发
2013 年 度 现 金 股 利 151,200,000.00 元 ), 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,253,708,572.18 元。
2015 年 2 月 26 日,公司召开了 2014 年年度股东大会,考虑到公司即将接
受中国证监会发行审核委员会的审核,公司上市前不宜突击分红,因此,2014
年年度股东大会决定暂不进行利润分配,2014 年度实现的利润与以前年度滚存
的未分配利润一起由上市后新老股东共享。
鉴于公司现已成功上市,公司生产经营正常,且货币资金较为充裕,累计未
分配利润较多,为了回报广大投资者,本次现拟定以下利润分配预案:公司拟以
总股本 80,000 万股为基数,对全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),
共分配利润 320,000,000.00 元,剩余 933,708,572.18 元未分配利润待以后年度
分配。
公司独立董事对该事项发表了同意意见。
具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2015 年 7 月 22 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会,审议《关
于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》和《利润分配预案》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2015 年 7 月 6 日
首页
微信公众号
证券之星APP
