证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-007
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2015 年
6 月 30 日以电子邮件的方式发出会议通知,并于 2015 年 7 月 5 日在公司会议室
以现场和通讯相结合的方式召开第二届监事会第四次会议。会议应到监事 5 名,
实到监事 5 名(其中,以通讯表决方式出席会议 2 人)。会议由监事会主席姚圣
来先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议,本次监事会表决通过以下事项:
1.审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》
我们认为:为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益,公司
在首次公开发行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目,公司预先以自筹
资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要,有利于维护股东的整体利
益。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,内容与程序符合
相关法律法规和规章制度的规定,有助于提高公司募集资金使用效率。本次募集
资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,
不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。同意公司本次以募集资金人民币 63,325.66 万元置换前期已预先投
入募投项目的自筹资金。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2.审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
我们认为:本次对安徽迎驾酒业销售有限公司增资是基于公司公开发行股票
实施完成后募投项目实施主体实际经营需要,有利于提高募集资金使用效率,符
合公司的发展战略和长远规划,不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、
用途及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关法律法规和规章制度的规定。同意使用募集资金向安徽
迎驾酒业销售有限公司增资。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理
财产品的议案》
我们认为:在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,公
司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于结构
性存款或购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品,其决策程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,有
利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
同意公司使用闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》
我们认为:公司拟使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金投资保本
型的短期理财产品,其决策程序符合《上海证券交易所股份上市规则》等相关规
定。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金较为充裕,在保证流动性
和资金安全的前提下,运用部分闲置资金择机投资于低风险理财产品,有利于提
高资金使用效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在
损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。公司已经制定了严格的风险
控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全。同意公司使用闲置自有资金投
资理财产品。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《利润分配预案》
我们认为:公司拟以总股本 80,000 万股为基数,对全体股东每 10 股派发现
金红利 4.00 元(含税),共分配利润 320,000,000.00 元的分配方案符合公司生
产经营正常、货币资金较为充裕,且累计未分配利润较多的现状,有利于维护广
大投资者的利益,不会损害公司利益,也不会影响公司生产经营。同意公司以此
预案进行利润分配。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2015 年 7 月 6 日
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