上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信 B 编号:临 2015-038
上海宝信软件股份有限公司
第七届董事会第十七次会议(临时)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第十七次会议(临时)通知
于 2015 年 7 月 1 日以电子邮件的方式发出,于 2015 年 7 月 6 日以通讯方
式召开,应到董事 9 人,实到 9 人,监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。
会议由董事长王力先生主持,在充分沟通的基础上,审议了以下议案:
一、修订《非公开发行 A 股预案》的议案
修订了发行股份数量下限及宝钢股份认购股份数量下限,同时更新了
因 2014 年度利润分配而调整的发行底价和发行数量、相关会计数据和财务
指标等。具体内容详见同日公告的《非公开发行 A 股预案(修订稿)》。
表决情况:关联董事王力、张朔共、朱可炳回避表决,同意 6 票,反
对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2015 年 7 月 7 日
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