证券代码: 600069 简称: 银鸽投资 编号:临 2014—051
河南银鸽实业投资股份有限公司关于变更
公司住所、公司经营范围并修改<公司章程>的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 7 月 3 日召
开第七届董事会第五十六次会议,审议通过了《关于变更公司住所、公司经营范
围并修改<公司章程>的议案》,同意修改公司住所和经营范围并相应修订公司章
程。该议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。
一、议案内容如下
随着公司“退二进三”工作的进展,公司住所由原来的“漯河市银鸽路中
段”变更为“漯河市召陵区人民东路 6 号”。且对公司章程第一章第五条进行相
应修改。
根据公司业务发展需要,拟在公司营业执照经营范围中增加:“提供加工、
修理修配劳务;废纸、废棉等废旧物资的经营”内容。且对公司章程第二章第十
三条进行相应修改。
二、章程修改内容如下
条款 原条款 修订后条款
第五条 公司住所:漯河市银鸽路中段 公司住所:漯河市召陵区人民东路6号
经依法登记,公司的经营范围:纸张, 经依法登记,公司的经营范围:纸张、
纸桨及其深加工产品,电,房地产开 纸浆及其深加工产品、百货销售;技术
发(凭资质证);餐饮服务(凭卫生许 服务、投资咨询(国家专项规定的除
第十三条 可证);百货,工业生产资料(国家 外)。经营本企业自产产品及相关技术
有专项专营规定的除外);技术服务, 的出口业务;经营本企业生产、科研所
投资咨询,自产产品及相关技术的出 需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、
口(国家组织统一联合经营的出口商 零配件及相关技术的进口业务;经营本
品除外);原辅材料、机械设备、仪 企业的进料加工和“三来一补”业务,
器仪表、零配件及相关技术的进口业 提供加工、修理修配劳务;废纸、废棉
务(国家实行核定公司经营的进口商 等废旧物资的经营。公司根据业务发展
品除外);进料加工,三来一补。公 的需要和自身发展能力,经股东大会决
司根据业务发展的需要和自身发展能 议并报政府有关部门批准,可以调整经
力,经股东大会决议并报政府有关部 营范围。
门批准,可以调整经营范围。
公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。
三、备查文件
公司第七届第五十六次董事会决议。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2015 年 7 月 3 日
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