证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:2015-052
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2015 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2015 年 7 月 16 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600069 银鸽投资 2015/7/10
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:漯河银鸽实业集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 6 月 26 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
20.32%股份的股东漯河银鸽实业集团有限公司,在 2015 年 7 月 3 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于变更公司住所、公司经营范围并修改<公司章程>的议案
随着公司“退二进三”工作的进展,公司住所由原来的“漯河市银鸽路中段”
变更为“漯河市召陵区人民东路 6 号”。且对公司章程第一章第五条进行相应修
改。
根据公司业务发展需要,拟在公司营业执照经营范围中增加:“提供加工、
修理修配劳务;废纸、废棉等废旧物资的经营”内容。且对公司章程第二章第十
三条进行相应修改。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2015 年 6 月 26 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 7 月 16 日 10 点 30 分
召开地点:河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦 5 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 7 月 16 日
至 2015 年 7 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司住所、公司经营范围并修改<公司章程>的议案 √
累积投票议案
2.00 关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案 应选董事(6)人
2.01 提名贾粮钢先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 √
2.02 提名王卫华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 √
2.03 提名朱圣民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 √
2.04 提名张山峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 √
2.05 提名毋龙先先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 √
2.06 提名孟灵魁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 √
3.00 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案 应选独立董事(4)人
3.01 提名赵海龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人 √
3.02 提名陶雄华先生为公司第八届董事会独立董事候选人 √
3.03 提名刘汴生先生为公司第八届董事会独立董事候选人 √
3.04 提名金焕民先生为公司第八届董事会独立董事候选人 √
4.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事(2)人
4.01 提名张歌先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人 √
4.02 提名程翔东先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015 年 6 月 25 日召开的第七届董事会第五十五次会
议、第七届监事会第十六次会议和 2015 年 7 月 3 日召开的第七届董事会第五
十六次会议审议通过,会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证
券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案:议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3、议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2015 年 7 月 3 日
附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
河南银鸽实业投资股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2015
年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
同意 反对 弃权
序号 非累积投票议案名称
1 关于变更公司住所、公司经营范围并修改<公司章程>的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 提名贾粮钢先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.02 提名王卫华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.03 提名朱圣民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.04 提名张山峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.05 提名毋龙先先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.06 提名孟灵魁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
3.00 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
3.01 提名赵海龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人
3.02 提名陶雄华先生为公司第八届董事会独立董事候选人
3.03 提名刘汴生先生为公司第八届董事会独立董事候选人
3.04 提名金焕民先生为公司第八届董事会独立董事候选人
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 提名张歌先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
4.02 提名程翔东先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例:陈××
4.02 例:赵××
4.03 例:蒋××
4.06 例:宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例:张××
5.02 例:王××
5.03 例:杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例:李××
6.02 例:陈××
6.03 例:黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示:
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例:陈×× 500 100 100
4.02 例:赵×× 0 100 50
4.03 例:蒋×× 0 100 200
4.06 例:宋×× 0 100 50
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