证券代码: 600069 简称:银鸽投资 编号:临 2015—050
河南银鸽实业投资股份有限公司
第七届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、
法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。
(二)公司于 2015 年 6 月 29 日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会
会议通知。
(三)本次董事会会议于 2015 年 7 月 3 日上午 9:00 以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应参会董事 8 名,实际参会董事 8 名。
(五)本次董事会会议由董事长召集召开。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于变更公司住所、公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
随着公司“退二进三”工作的进展,公司住所由原来的“漯河市银鸽路中
段”变更为“漯河市召陵区人民东路 6 号”。且对公司章程第一章第五条进行相
应修改。
根据公司业务发展需要,拟在公司营业执照经营范围中增加:“提供加工、
修理修配劳务;废纸、废棉等废旧物资的经营”内容。且对公司章程第二章第十
三条进行相应修改。
变更后的经营范围:
纸张、纸浆及其深加工产品、百货销售;技术服务、投资咨询(国家专项
规定的除外)。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、
科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经
营本企业的进料加工和“三来一补”业务,提供加工、修理修配劳务;废纸、废
棉等废旧物资的经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一五年七月三日
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