证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临 2015-025
维维食品饮料股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2015 年 7 月 3 日在
本公司会议室召开。应到董事 11 人,实到 9 人,梅野雅之副董事长、串田高步
董事因公未能出席,皆委托藤谷阳一董事代为出席并行使表决权;监事及高管人
员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
会议由董事长杨启典先生主持。
会议审议并一致同意通过了以下事项:
一、以 11 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于调整公司 2014 年非
公开发行 A 股股票数量、价格和募集资金金额的议案》;
议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于调整公司 2014 年非公开
发行 A 股股票数量、价格和募集资金金额的公告》。
二、以 11 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于公司非公开发行 A 股
股票预案(修订稿)的议案》;
议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于公司非公开发行 A 股股票
预案(修订稿)》。
三、以 11 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于本次非公开发行股票
募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》;
议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
上披露的相关内容。
四、以 11 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于签订附条件生效的定
向发行股份合同之补充协议的议案》;
议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
上披露的相关内容。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一五年七月四日
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