股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临 2015—024
广州广日股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届董事会、监事会的任期
将于 2015 年 7 月 6 日届满。经征询公司实际控制人,鉴于新一届董事会董事候
选人、监事会监事候选人正在审批过程中,为保持相关工作连续性,公司董事会、
监事会的换届选举工作将延期进行,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的
任期亦相应顺延。公司将在相关审批事宜确定后,及时进行换届选举工作,并履
行信息披露义务。
在换届选举工作完成之前,公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理
人员将依照法律、法规和公司章程的规定,继续履行董事、监事和高级管理人员
的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一五年七月四日
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