证券代码:A 股 600613 股票简称:A 股 神奇制药 编号:临 2015-032
B股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)第八届
监事会第五次会议通知已于 2015 年 6 月 26 日分别以传真、邮件、短信
等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定,2015 年
7 月 3 日,公司第八届监事会第五次会议以通讯表决方式召开。会议应
参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,根据《公司法》及公司《章
程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议一致通过以下决
议:
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为, 公司子公司神奇药业本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资
金投向,同时可减少公司财务费用,是符合上市公司及全体股东利益的,
所履行的相关程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集
资金使用的相关规定。同意公司子公司神奇药业使用 2000 万元人民币
闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过
6 个月。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
二〇一五年七月四日
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