证券代码:A 股 600613 股票简称:A 股 神奇制药 编号:临 2015-031
B股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第八届董事会第九次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九
次(临时)会议通知已于 2015 年 6 月 26 日分别以书面送达、传真、邮件等方式通
知公司董事、监事。会议于 2015 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应参加表
决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,
会议及表决合法有效。经审议,会议审议通过如下决议:
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名,董事会聘任梅君女士(简历附后)担任公司董事会秘书。任期
至本届董事会期满。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
有关详情请见公司刊登在 2015 年 7 月 4 日的《上海证券报》、《香港商报》及
上交所网站(http://www.sse.com.cn)上的“临 2015-033”号公告。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一五年七月四日
简 历
梅君:女,1965 年 1 月出生,大专学历,中共党员,经济师。2001 年 11 月参
加上海证券交易所第 18 期董事会秘书资格培训,获得董事会秘书培训合格证书。
最近 5 年曾任贵州赤天化股份有限公司证券事务代表、证券部主任,上海神奇制药
投资管理股份有限公司董事会秘书。现在本公司大股东贵州神奇投资有限公司工
作。
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