证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2015—027
柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
二十二次会议于 2015 年 7 月 3 日以通讯方式召开,会议通知于 2015
年 6 月 30 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表
决董事九名,实际表决的董事分别为:钟春彬先生、林钻煌先生、吴
堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解
生先生、覃程荣先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公
司董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、 审议通过了《关于授权公司管理层贷款的议案》。
为满足正常生产经营需要,董事会拟授权公司管理层在 2015 年
年内向银行或其它金融机构办理新增额度在人民币壹亿贰仟万元
(￥1.2 亿元)以内(含壹亿贰仟万元)、执行市场利率的流动资金贷
款并由公司董事长签署与贷款有关的法律文件。
同意本议案的 9 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2015 年 7 月 4 日
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