长春经开(集团)股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会
会议资料
二〇一五年七月十四日
长春经开(集团)股份有限公司
2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 议 案 一
关于选举董事的议案
第八届董事会拟由 11 名董事组成,根据公司控股股东长春经济
技术开发区创业投资控股有限公司的提名函,董事会拟提名陈平先
生、王新刚先生、王晓明先生、刘波先生、张洪雁先生、黄大光先生、
李春雷先生为公司第八届董事会董事候选人。
本公司独立董事杜婕女士、高贵富先生、孟庆凯先生、张闯先生
对本次董事会换届事项进行了审核,并发表独立意见。认为:
1、本次换届选举的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理
准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、
专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名人同意。被提名人
具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董
事、独立董事的资格。未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担
任公司董事的情形,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
3、本次董事会表决时的程序合法、规范、公平,没有发现损害
中、小股东合法权益和利益的情况。
董事候选人简历如下:
陈平,男,52 岁,汉族,中共党员,大学学历,高级经济师,
曾任长春经济技术开发区热力有限责任公司总经理、长春经济技术开
发区城乡党委书记、社会事业发展局局长、长春市供热发展有限公司
总经理、长春经济技术开发区管理委员会招商引资办公室主任(兼商
务局局长、经济合作局局长),现任集团公司董事长。
王新刚,男 ,44 岁,汉族,中共党员,经济学博士学位,曾任
长春国际会展中心副总经理、长春国际会展中心经营管理有限公司总
1
经理、长春国际会展实业有限公司副总经理、长春国际会展中心副总
经理兼展览公司经理、长春经开国资控股集团有限公司常务副总经
理,现任公司副董事长。
王晓明,男,52 岁,汉族,中共党员,大学学历,高级经济师,
曾任长春经济技术开发区文教局局长、中共长春经济技术开发区东方
广场街道工作委员会书记、中共长春经济技术开发区工作委员会委
员、办公室主任,现任公司董事、总经理。
刘波,男,52 岁,汉族,中共党员,理学博士,工程师,曾任
长春经济技术开发区规划局局长、长春经济技术开发区建设发展局局
长,现任公司董事、党委书记。
张洪雁,男,54 岁,汉族,中共党员,大学学历,曾任长春联
信光电子有限公司总经理助理、公司企管部经理、公司房地产公司总
经理,现任公司董事、常务副总经理。
黄大光,男,汉族,45 岁,中共党员,研究生学历,曾任长春
经济技术开发区财务结算中心副主任、长春经济技术开发区政府采购
中心主任、长春经济技术开发区财政局副局长等职务,现任公司董事、
总会计师。
李春雷,男,44 岁,汉族,中共党员,高级会计师,注册会计
师,曾任长春联信光电子有限公司财务总监、长春经济技术开发区审
计局主任科员、本公司资产融资部经理、本公司总会计师,现任公司
董事。
该议案已经 2015 年 6 月 26 日召开的公司第七届董事会第四十九
次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。
长春经开(集团)股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
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长春经开(集团)股份有限公司
2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 议 案 二
关于选举独立董事的议案
第八届董事会拟由 11 名董事组成,公司董事会提名委员会拟提
名杜婕女士、高贵富先生、张生久先生、禹彤女士为公司第八届董事
会独立董事候选人。
本公司独立董事杜婕女士、高贵富先生、孟庆凯先生、张闯先生
对本次董事会换届事项进行了审核,并发表独立意见。认为:
1、本次换届选举的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理
准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、
专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名人同意。被提名人
具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董
事、独立董事的资格。未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担
任公司董事的情形,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
独立董事候选人的资格已经上海证券交易所审核无异议。
3、本次董事会表决时的程序合法、规范、公平,没有发现损害
中、小股东合法权益和利益的情况。
独立董事候选人简历如下:
杜婕,女,60 岁,汉族,民进会员,注册会计师,吉林省十一
届人大常委,第十一届全国人大代表,第十二届全国政协委员,吉林
省政协常委,吉林大学东北亚研究院世界经济学博士,曾任电力部第
一工程局一处主管会计、吉林商业专科学校老师、吉林大学会计系教
师兼副主任、吉林大学经济管理系教师兼主任,现任吉林大学经济系
教授、博士生导师、长春一东离合器股份有限公司、长春燃气股份有
3
限公司独立董事、本公司独立董事。
高贵富,男,53 岁,汉族,中共党员,博士,教授,高级经济
师,曾任中国国际信托投资公司长春兴业公司经营管理部副经理、中
信长春国际大厦集团股份有限公司证券投资部经理兼海外咨询顾问
中心总经理、吉林省能源经济开发有限公司副总经理、吉林电联企业
集团公司常务副总经理兼集安电联线缆制造有限公司董事长等职,现
任吉林大学管理学院教授、吉林大学创业研究中心民营经济研究室主
任、吉林大学管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)教育中心
教学副主任、恒泰长财证券公司高级战略顾问、本公司独立董事。
张生久,男,62 岁,汉族,中共党员,法学本科,一级律师,
具有大中型项目招投标法律业务资格和律师从事证券法律业务资格,
曾任吉林省政府法律顾问、吉林省律师协会秘书长、吉林省法律援助
中心主任、吉林电力股份、通钢集团、顺发恒业独立董事,现任吉林
勤志律师事务所主任(合伙人)、吉林省律师协会副会长、吉林省律
师纪律委员会主任。
禹彤,女,47 岁,汉族,注册会计师,高级会计师,吉林大学
经济学硕士学位,曾任吉林省物资局生产资料总公司会计、长春市会
计师事务所注册会计师、中准会计师事务所部门经理、注册会计师、
华微电子第五届监事会监事,现任中国科学院长春分院监察审计处高
级会计师、华微电子第六届监事会监事。
该议案已经 2015 年 6 月 26 日召开的公司第七届董事会第四十九
次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。
长春经开(集团)股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
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长春经开(集团)股份有限公司
2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 议 案 三
关于选举监事的议案
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司现对第七届监
事会进行换届选举。公司第八届监事会应由5名监事组成,其中:股
东监事2人,职工监事3人。经控股股东长春经济技术开发区创业投资
控股有限公司提名,殷实、李晓辉为公司第八届监事会股东监事候选
人,并提交公司股东大会审议。公司工会委员会选举杨照华、方佳蕊、
陈林为公司第八届监事会职工监事。
非职工监事候选人简历如下:
殷实:男,48 岁,汉族,中共党员,研究生学历,曾任长春经
济技术开发区商务局招商科科长、副处级员、经济发展局副局长、商
务局副局长,现任本公司党委副书记、工会主席、纪检委书记。
李晓辉:女,47 岁,汉族,中共党员,本科学历,高级工程师,
曾就职于本公司证券部、行政管理部、监事会办公室,现任本公司监
事会办公室副主任。
该议案已经 2015 年 6 月 26 日召开的公司第七届监事会第十五次
会议审议通过,现提交本次股东大会审议。
长春经开(集团)股份有限公司监事会
二○一五年七月十四日
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