证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临 2015-032
长江出版传媒股份有限公司
关于公司 2015 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本关联交易事项尚须提交股东大会审议通过。
该关联交易属日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,
保障了公司的生产经营,不会对公司持续经营产生不利影响,也不会
对关联方形成较大的依赖。
关联董事在董事会审议本事项时回避并不参与表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定,
公司对 2014 年日常关联交易情况进行了统计,并以 2015 年度公司的
生产经营计划目标等有关数据为基础,对 2015 年拟发生的日常关联
交易进行合理预计,情况如下:
一、2014 年日常关联交易情况
(1)购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交易方 关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额
湖北武穴银莹化工有限公司 购买商品、接受劳务 印刷物资 1,950,938.60
湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司 购买商品、接受劳务 印刷物资 191,374.23
湖北新华美雅精装印务有限公司 购买商品、接受劳务 印刷加工 6,413,021.81
心喜阅信息咨询(深圳)有限公司 购买商品、接受劳务 图书策划 8,961,601.52
湖北长江东光物业管理有限责任公司 购买商品、接受劳务 租赁 34,018,949.60
湖北省新华资产管理公司 购买商品、接受劳务 租赁 4,583,700.00
湖北长江出版传媒集团有限公司 购买商品、接受劳务 租赁 2,318,400.00
湖北省新华印刷产业园有限公司 购买商品、接受劳务 租赁 6,000,000.00
合计 64,437,985.76
(2)销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交易方 关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额
北京长江新世纪文化传媒有限公司 销售商品、提供劳务 图书销售 80,965,479.58
湖北武穴银莹化工有限公司 销售商品、提供劳务 化工原料 1,950,938.60
湖北新华美雅精装印务有限公司 销售商品、提供劳务 印刷物资 415,228.76
合计 83,331,646.94
二、2015 年日常关联交易预计情况
2015年预计日常关联交易金额约为16200万元。具体情况如下:
(1)购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
关联交易方 关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额
湖北省新华资产管理公司 购买商品、接受劳务 租赁 1080
湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司 购买商品、接受劳务 印刷物资 20
湖北新华美雅精装印务有限公司 购买商品、接受劳务 印刷加工 360
湖北新华印刷产业园有限公司 购买商品、接受劳务 租赁 500
心喜阅信息咨询(深圳)有限公司 购买商品、接受劳务 印前制作 800
湖北长江嘉宝文化艺术发展有限公司 购买商品、接受劳务 图书 90
北京长江新世纪文化传媒有限公司 购买商品、接受劳务 图书 70
北京长江新世纪文化传媒有限公司 购买商品、接受劳务 数字版权使用费 30
湖北长江东光物业管理有限责任公司 购买商品、接受劳务 租赁 3000
湖北长江出版传媒集团有限公司 购买商品、接受劳务 租赁 270
合计 6220
(2)销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
关联交易金
关联交易方 关联交易类型 关联交易内容
额
湖北新华美雅精装印务有限公司 销售商品、提供劳务 印刷加工 20
心喜阅信息咨询(深圳)有限公司 销售商品、提供劳务 图书 100
湖北长江嘉宝文化艺术发展有限公司 销售商品、提供劳务 出版管理费 60
北京长江新世纪文化传媒有限公司 销售商品、提供劳务 图书 9800
合计 9880
三、关联方介绍
(一)关联方基本情况
(1)湖北长江出版传媒集团有限公司成立于 2008 年 7 月 28 日,
住所为湖北省武汉市雄楚大街 268 号 C 座 16 层,法定代表人为潘启
胜,注册资本为人民币 150,000 万元。
(2)湖北长江东光物业管理有限责任公司成立于 2006 年 9 月
30 日,注册资本 300 万元,注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大
街 268 号。经营范围为物业管理;针纺织品、工艺美术品、文化用品、
五金交电、日用杂品、家具、建筑材料销售;摄影、日用品修理服务;
装饰装修工程施工,酒店管理和咨询服务。湖北长江东光物业管理有
限责任公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全
资子公司。
(3)湖北省新华资产管理有限公司是在湖北省新华书店基础上
2009 年改制变更设立,注册资本 100,000,000 元,注册地址为武汉
市发展大道 33 号。经营范围为资产管理、投资管理、物业租赁与服
务、商务咨询服务、房地产开发。湖北省新华资产管理有限公司为公
司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。
(4)湖北省新华印刷产业园有限公司是在湖北省新华印刷厂基
础上 2009 年改制设立,注册资本 3,309 万元,注册地址为武汉市汉
口解放大道 145 号。经营范围为房地产开发、产业园建设、物业管
理、水电维修、普通货物运输。湖北省新华印刷产业园有限公司为公
司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。
(5)湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司成立于 2007 年 2
月 15 日,注册资本 1000 万元,注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚
大道 268 号。经营范围为组织文化交流活动;商品进出口(不含国
家禁止或限制商品的进出口);会展服务;广告设计、制作及代理发
布;图书、只读光盘及交互式光盘的进口业务;废旧物资回收。湖北
长江出版传媒集团有限公司持有湖北长江崇文国际文化交流股份有
限公司 51%的股份。
(6)湖北新华美雅精装印务有限公司,注册资本 1000 万,经营
范围为:出版物及包装装潢印刷品、其他经法定核准可生产的印刷品
印刷。
(7)湖北武穴银莹化工有限公司,注册资本 200 万,经营范围
为:增白剂的生产与销售及造纸化学品、增白剂的原材料、纸张、印
刷辅料的经营与销售。
(8)心喜阅信息咨询(深圳)有限公司,注册资本 3000 万,经
营范围为:国内版图书、期刊的批发、零售;外语翻译、经济信息咨
询、企业管理咨询、项目投资咨询、市场营销策划、企业形象策划、
平面图文设计和相关咨询服务、动漫设计(以上均不含国家限制类、
禁止类项目)。
(9)北京长江新世纪文化传媒有限公司成立于 2006 年 4 月 28
日,住所为北京市朝阳区京顺路 5 号颐德家园一期 A 座 1905 室,法
定代表人为周百义,注册资本为 300 万元,经营范围为组织文化艺术
交流活动;承办展览展示活动;知识产权代理(不含专利代理);技
术推广服务;销售图书。
(10)湖北长江嘉宝文化艺术发展有限公司,成立于 2009 年 2
月,为湖北长江出版传媒集团有限公司的全资子公司,经营范围:古
玩字画、艺术品销售;工艺品制作、销售;平面、影视广告策划、设
计、发布;会议会展服务。(国家有专项规定的经审批后方可经营)。
(二)关联关系
(1)湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司 672,950,000 股的
股份,持股比例为 55.45%,为公司的控股股东;湖北长江东光物业
管理有限责任公司、湖北省新华资产管理有限公司、湖北省新华印刷
产业园有限公司、湖北长江嘉宝文化艺术发展有限公司为公司控股股
东的全资子公司;湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司为公司控
股股东的控股子公司。
(2) 湖北新华美雅精装印务有限公司为本公司全资子公司湖北
新华印务有限公司的参股公司,湖北武穴银莹化工有限公司为本公司
全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司的参股公司,心喜阅信息
咨询(深圳)有限公司为本公司全资子公司湖北教育出版社有限公司
的参股公司,北京长江新世纪文化传媒有限公司为本公司全资子公司
长江文艺出版社有限公司的参股公司,公司副董事长周百义担任长江
新世纪董事长。上述四家公司为本公司的联营企业。
三、定价政策和定价依据
上述日常关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价
原则,符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程
序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别
是中小股东利益的行为。
四、交易目的和对本公司的影响
(一)关联交易的目的
上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。公司与湖北长
江东光物业管理有限责任公司户外广告等相关交易事项有利于强化
品牌营销;长江文艺社委托长江新世纪包销由其出版的图书、期刊、
音像制品等内容出版物、经营由其代理的图书、期刊、音像制品所有
版权授权范围内的经营权利,属正常的业务销售。
(二)关联交易对本公司的影响
上述日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,该等
交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,是
一种完全的市场行为,不会影响公司的独立性,不会对公司的持
续经营能力产生影响。其中,长江文艺出版社与北京长江新世纪
文化传媒有限公司的关联交易在一定程度上降低了交易成本,扩
大了公司销售规模。
五、审议程序
1、关联董事回避
在公司第五届董事会第五十一次会议审议议案时,与关联交易有
利害关联的关联董事潘启胜、周艺平、周百义回避了对议案的表决。
在董事会审议该议案前,公司独立董事进行了事前确认,并出具了事
前确认意见书及独立意见。本交易尚需提交股东大会审议通过,关联
股东应回避表决。
2、独立董事意见
各位独立董事基于独立判断的立场,依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规,
发表如下意见:
(1)上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及
公司的相关规定,关联董事在审议该关联交易时回避了表决;交易内
容符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合
理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
(2)《关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案》尚须获得公
司股东大会的批准。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 3 日
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