证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临 2015-029
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
五十一次会议于 2015 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议召
开前,公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事
项,并充分表达意见。会议应到董事 8 名,实到董事 8 名。会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议,通过了如下议案:
1、《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式的议案》;
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权;
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、《关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案》;
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;(关联董事回避表决)
本议案尚需提交股东大会审议批准。
3、《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》;
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权;
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 3 日