证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:2015-026
柳州两面针股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 7 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点:柳州市东环路 282 号两面针办公楼
(三) 出席会议的普通股股东其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 218,299,167
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例(%) 39.69
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长钟春彬先生主持,采取现场投票
及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书莫善军出席了会议,高管罗文源列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于出售部分中信证券股票的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 218,283,067 99.99 10,000 0.00 6,100 0.00
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(南宁)律师事务所
律师:周毅、李瑜
2、 律师鉴证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2014
年修订)》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、两面针 2015 年第一次临时股东大会决议;
2、北京大成(南宁)律师事务所关于柳州两面针股份有限公司 2015
年第一次临时股东大会的法律意见书。
柳州两面针股份有限公司
2015 年 7 月 3 日
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