证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:临 2015-014
浙江金海环境技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会
议于 2015 年 7 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议
通知于 2015 年 6 月 26 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长丁宏广先
生召集并主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的
议案》
同意公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计
人民币 24,406,215.80 万元。
本项议案的表决结果为:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二日
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