湖南天雁机械股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料
二〇一五年七月
湖南天雁机械股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
会 议 须 知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《湖南天雁机械股份有限
公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本须知。
一、本公司设立大会会务组,具体负责大会有关程序方面的办理。
二、本次股东大会以现场加网络的形式召开,会议表决采用现场投票加网络
投票相结合的方式,其中现场表决采取记名方式。
三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利,
同时也必须履行法定义务,不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。
四、股东要求大会发言,请于会前十五分钟向大会会务组报名,出示持股有
效证明,填写“发言登记表”。
五、在会议召开过程中,股东临时要求发言应提前向大会会务组报名,并填
写“发言登记表”,经大会主持人许可后,予以发言。
六、会议设监票人 3 名,其中 2 名为股东代表,1 名为监事。监票人由会议在
正式代表中推荐产生,监票人对表决和选举全过程进行监督。计票工作人员由会
务组指定,在监票人领导下进行工作。
七、股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决
权(非累计投票议案)。股东可以投同意票、反对票或弃权票。
八、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参
加投票。
九、计票工作结束后,由总监票人向会议宣布表决结果。
1
湖南天雁机械股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
湖南天雁机械股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议议程
会议召集人:湖南天雁机械股份有限公司第七届董事会
时 间: 2015 年 7 月 17 日 13:30
地 点: 湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号 公司会议室
主 持 人: 董事长 连刚先生
会议议程:
一、主持人宣布本次股东大会开幕
二、介绍会议出席股东、董事、监事、高管及律师等情况
三、介绍会议基本情况,推荐监票人
四、审议各项议案
五、出席现场会议股东填写表决票并投票
六、统计现场表决结果
七、公司董事及管理层解答股东提问,等待网络投票结果
八、宣布现场及网络投票汇总表决结果
九、宣读股东大会决议,并请股东及董事签字
十、见证律师宣读法律意见书并签字
十一、主持人宣布会议闭幕
2
湖南天雁机械股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
关于修订公司章程的议案
各位股东:
根据《公司法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章
程》部分条款进行修订,具体内容如下:
原第一百六十九条 “公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配;
1、弥补上一年度的亏损;
2、提取法定公积金百分之十;
3、提取法定公益金百分之十;
4、提取任意公积金;
5、支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。
提取法定公积金、公益金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在
弥补公司亏损、提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公
积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润
中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,
但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。”
3
湖南天雁机械股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
现修订为第一百六十九条“公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配;
1、弥补上一年度的亏损;
2、提取法定公积金百分之十;
3、提取法定公益金百分之十;
4、支付股东股利
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。
公司不得在弥补公司亏损、提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公
积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,
但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。”
此报告已经公司 2015 年 6 月 29 日召开的第七届董事会二十七次会议审议通
过,现提请 2015 年第一次临时股东大会审议。
2015 年 7 月 3 日
4
湖南天雁机械股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
议案二
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东:
公司第七届董事会自 2012 年 5 月 25 日换届以来,现三年任期期满。根据《公
司法》、《公司章程》等规定,应重新换届选举第八届董事会、监事会成员。
第八届董事会由 9 名董事组成,其中非职工董事八名(三名为独立董事),职
工董事一名。现公司第七届董事会提名以下人员为公司第八届董事会非职工董事
候选人:
非独立董事候选人:连刚、王瑛伟、刘鹏展、钟桥前、刘耀光
独立董事候选人:邢敏、计维斌、周兰
此报告已经公司 2015 年 6 月 29 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议
通过,现提请 2015 年第一次临时股东大会审议。
2015 年 7 月 3 日
5
湖南天雁机械股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
议案三
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东:
公司第七届监事会自 2012 年 5 月 25 日换届以来,现三年任期期满。根据《公
司法》、《公司章程》等规定,应重新换届选举第八届监事会成员。
第八届监事会由 5 名监事组成,其中监事三名、职工监事两名。现公司第七
届监事会提名以下人员为公司第八届监事会监事候选人:
袁天奇、张朝晖、龚德良。
此报告已经公司 2015 年 6 月 29 日召开的第七届监事会第十四次会议审议通
过,现提请 2015 年第一次临时股东大会审议。
2015 年 7 月 3 日
6
首页
微信公众号
证券之星APP
