证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2015-012
南京音飞储存设备股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京音飞储存设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次
会议于 2015 年 6 月 30 日下午以现场会议方式召开,本次会议应到监事 3 人,实
到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。与会监事一致推选李锡春先生为会议主持人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
选举李锡春先生为公司第二届监事会主席。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
2、审议通过《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》
同意公司本次使用募集资金 6,378.32 万元置换前期已投入募集资金投资项
目的自筹资金。
监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,有利于
降低公司财务费用,提高资金的使用效率,符合全体股东利益,相关程序符合中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募
集资金管理办法》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相
抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司本次对最高额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资
金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下,公司本
次使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,不会影响公司
募集资金投资项目的正常开展,不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司
股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司监事会
2015 年 7 月 2 日
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