证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2015-011
南京音飞储存设备股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京音飞储存设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次
会议于 2015 年 6 月 30 日下午以现场会议方式召开,本次会议由董事长金跃跃先
生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 7 人(董事刘浩先生因工作原因不能出席,
委托董事戚海平先生代为行使表决权;董事许顒良先生因故不能出席,委托董事
王晓慧先生代为行使表决权)。公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。与会董事一致推选董事金跃跃先生为会议主持人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
选举金跃跃先生为公司第二届董事会董事长。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
选举董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会组成
人员及其主任委员如下:
(1)战略委员会:金跃跃先生、陈榴生先生、程国全先生,其中金跃跃先
生为主任委员;
(2)提名委员会:王伟伟先生、王玉春先生、戚海平先生,其中王伟伟先
生为主任委员;
(3)审计委员会:王玉春先生、程国全先生、王晓慧先生,其中王玉春先
生为主任委员;
(4)薪酬与考核委员会:程国全先生、王玉春先生、刘浩先生,其中程国
全先生为主任委员。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任金跃跃先生为公司总经理。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
聘任王晓慧先生为公司副总经理。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任戚海平先生为公司董事会秘书。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任戚海平先生为公司财务总监。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对公司董事会聘任高级管理人员发表了同意的独立意见,内容
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任于俊先生为公司证券事务代表。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上述高级管理人员及证券事务代表的简历附后。
8、审议通过《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》。
同意公司本次使用募集资金 6,378.32 万元置换前期已投入募集资金投资项
目的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,且立信会计师事务所(特殊
普通合伙)对此出具了专项鉴证报告,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此
发表了核查意见。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
根据公司目前的募集资金使用计划,公司在未来一段时间内将存在募集资金
闲置的情况。本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利
用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公
司拟使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全
性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,
包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品;且该等投资产品不
得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,风险可控。
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该
项投资决策权并签署相关合同文件,决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,且保荐机构华泰联合证券有
限责任公司对此发表了核查意见。内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
10、审议通过《关于根据股东大会授权修改公司章程部分条款的议案》。
根据 2014 年 5 月 8 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议通过的《关于提
请股东大会延长授权董事会全权办理申请公开发行股票并上市事宜的授权期限
的议案》,公司董事会对公司章程的部分条款进行了完善。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2015 年 7 月 2 日
附件:南京音飞储存设备股份有限公司高级管理人员及证券事务代表简历
金跃跃,男,1967 年生,中国国籍,无永久境外居留权。1994 年毕业于南
京理工大学金属材料专业,硕士研究生学历。曾就职于新疆专用汽车厂、宝钢集
团南京轧钢总厂。音飞货架、音飞储存主要创始人,现任本公司董事长、总经理,
江苏盛和投资有限公司董事长,沈阳沈飞电子科技发展有限公司董事,全国物流
仓储设备标准化技术委员会副主任委员,全国物流标准化技术委员会仓储技术与
管理分技术委员会主任委员,冷链物流分技术委员会副主任委员,南京市智能物
流产业标准化专家委员会秘书长。
王晓慧,男,1961 年生,中国国籍,无永久境外居留权。1990 年毕业东南
大学机械设备专业,本科学历。曾任宝钢集团南京轧钢总厂技术员、南京震晨输
送仓储设备有限公司销售经理。现任全国物流仓储设备标准化技术委员会副秘书
长、江苏盛和投资有限公司董事、沈阳沈飞电子科技发展有限公司监事,现任本
公司董事、副总经理。
戚海平,男,1965年生,中国国籍,无永久境外居留权。2003年毕业东北
财经大学工商管理专业,本科学历,高级会计师、注册会计师。曾任中石油南
京京暐电子有限公司财务部长、总会计师、财务总监,江苏鲁宁电子集团有限
公司总会计师、财务总监。现任本公司董事、财务总监、董事会秘书。
于俊,男,1985 年生,中国国籍,无永久境外居留权。2009 年毕业于
铜陵学院会计系,本科学历,曾任联合证券客户经理、国联证券区域团队经
理,2011 年起至今进入公司上市办工作。
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