证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2015-84
大连大显控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
●独立董事傅鸿建先生因身体原因,授权独立董事臧立先生行使表决
权;董事姜松先生因在外出差,授权代威先生行使表决权。
一、董事会会议召开情况
(一)大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四
十一次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)本次董事会会议于2015年6月25日以书面、电话和电子邮件方式向全
体董事进行了通知。
(三)本次董事会会议于2015年7月1日以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事7人,实际出席董事5人,独立董事傅鸿建先生
因身体原因,授权独立董事臧立先生行使表决权;董事姜松先生因在外出差,
授权代威先生行使表决权。
(五)本次董事会由公司董事长代威先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)会议审议并通过了如下议案:
1
《关于公司拟出售青海银行股份有限公司2.96%股权的议案》
详见公司临2015-85号《大连大显控股股份有限公司出售资产公告》。
投票结果为 7 票赞成,O 票反对,O 票弃权。
(二)本次议案独立董事发表了如下独立意见:
《大连大显控股股份有限公司出售资产公告》
公司出售相关股权行为严格遵循了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定。出售相关股权表决程序合法,出售价格合理。
能够有效地保护投资者及公司的整体利益。符合公司和全体股东合法权益,没
有损害公司及社会公众股股东利益。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一五年七月二日
2
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