东方通信：第七届董事会第一次会议决议公告_股票频道

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信东信 B 股

编号:临 2015-018

东方通信股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2015 年 6 月

17 日发出会议通知,于 2015 年 6 月 30 日在浙江省杭州市滨江区东

方通信科技园 A 楼 210 会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9

人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定,会议由张泽熙董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、选举张泽熙先生为公司第七届董事会董事长、选举李海江先

生为第七届董事会副董事长;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、关于设立董事会下属专业委员会的议案;

(1)提名委员会:

杨义先(主任)(独立董事) 张泽熙(副主任) 李海江

(2)审计委员会:

王泽霞(主任)(独立董事) 倪首萍(副主任) 张立民

(3)战略投资委员会:

张泽熙(主任) 郭端端(副主任) 李海江杜涛

(4)薪酬与考核委员会:

张立民(主任)(独立董事) 张泽熙(副主任) 王锋

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、聘任李海江先生为公司常务副总裁,代理总裁职务主持公司

日常经营管理工作;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4、聘任俞芳红女士、虞永超先生、王文奎先生、顾帼英女士、

金顺洪先生为公司副总裁,聘任赵威先生为公司财务总监;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

5、聘任蔡祝平先生为公司董事会秘书,聘任王爽女士为公司证

券事务代表。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

以上第 3、4 项议案,公司独立董事认为所聘人员的任职资格合

法,提名方式、聘任程序合法,相关人员能够胜任所任岗位的职责要

求。独立董事的独立意见为同意。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○一五年七月二日

附:董事长、副董事长简历

张泽熙先生:男,1955 年出生,大学学历,高级工程师。现任

普天东方通信集团有限公司总裁、东方通信股份有限公司董事长、全

国政协委员、浙江省政协副主席等职务。曾任邮电部杭州通信设备厂

生产处处长、经营处处长,东方通信股份有限公司副总裁兼系统部总

经理、执行副总裁,普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。

李海江先生:男,1971 年出生,本科学历,高级会计师。现任

东方通信股份有限公司常务副总裁。曾任普天东方通信集团有限公司

财务部总经理、珠海东信和平智能卡股份有限公司副总裁兼财务总监、

东方通信股份有限公司副总裁兼金融事业部总经理等职务。

附:常务副总裁简历 (见副董事长简历)

附:副总裁简历

俞芳红女士:女,1965 年出生,工商管理硕士学位,高级工程

师。现任东方通信股份有限公司副总裁职务。曾任普天东方通信集团

有限公司人力资源部主任、企业文化部主任、党委办公室主任、普天

东方通信集团有限公司党委副书记、纪委书记等职务。

虞永超先生:男,1970 年出生,研究生学历,高级工程师。现任

东方通信股份有限公司副总裁兼无线集群事业部总经理等职务。曾任

东方通信股份有限公司技术中心技术管理部主任,网络通信研究所所

长助理、副所长、所长,东方通信股份有限公司总裁助理,兼交换网

络事业部总经理等职务。

王文奎先生:男,1974 年出生,本科学历,高级工程师。现任

东方通信股份有限公司副总裁兼金融事业部总经理等职务。曾任东方

通信股份有限公司网络通信研究所 WCDMA 项目部副经理、经理,三星

东信网络技术公司副总经理,无线集群事业部副总经理、兼制造事业

部总经理等职务。

顾帼英女士:女,1967 年出生,工商管理硕士学位,高级工程

师。现任东方通信股份有限公司副总裁职务。曾任东方通信股份有限

公司商贸部副总经理、总经理,东方通信股份有限公司首席商务代表、

采购部总经理,美国 3COM 公司高级业务发展经理,普天东方通信集

团有限公司副总裁、兼业务拓展部总经理,东方通信股份有限公司副

总裁、兼战略发展部总经理,浙大网新科技股份有限公司副总裁等职

务。

金顺洪先生:男,1969 年出生,本科学历,高级工程师。现任

东方通信股份有限公司总裁助理兼外派杭州东信网络技术有限公司

总经理等职务。曾任东信神通公司部门副经理,东方通信股份有限公

司系统营销、市场部部门经理、无线产品部总监、副总工程师,外派

杭州东信网络技术有限公司副总经理等职务。

附:财务总监简历

赵威先生:男,1974 年出生,工商管理硕士学位,高级会计师。

现任东方通信股份有限公司财务总监职务。曾任广州邮电通信设备有

限公司财务副总监,杭州东方通信销售服务有限公司财务总监,东方

通信股份有限公司财务部副总经理、财务部总经理、财务副总监等职

务。

附:董事会秘书、证券事务代表简历

蔡祝平先生:男,1973 年出生,管理学硕士学位,高级经济师。

现任东方通信股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任、战略投

资部总经理等职务。曾任东方通信股份有限公司投资管理部副总经理、

董事长办公室副主任、投资管理部业务经理、证券事务代表等职务。

王爽女士: 女,1984 年出生,研究生学历。现任东方通信股份

有限公司证券事务代表。曾任东方通信股份有限公司总裁办公室秘书

等职务。

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