证券代码:600776 900941 证券简称:东方通信 东信 B 股
公告编号:临 2015-017
东方通信股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技
园 A 楼 210 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 43
其中:A 股股东人数 11
境内上市外资股股东人数(B 股) 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 581,429,864
其中:A 股股东持有股份总数 574,501,788
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 6,928,076
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 46.29
1
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 45.74
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.55
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长张
泽熙先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 3 人,其他董事因工作原因未出席会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,其他监事因工作原因未出席会议;
3、 董事会秘书出席会议;其他 2 名高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 574,485,988 99.99 15,300 0.00 500 0.00
B股 6,928,076 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股 581,414,064 99.99 15,300 0.00 500 0.00
合计:
2、 议案名称:2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
2
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 574,485,988 99.99 15,300 0.00 500 0.00
B股 6,721,248 97.01 206,828 2.99 0 0.00
普通股 581,207,236 99.96 222,128 0.03 500 0.00
合计:
3、 议案名称:2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 574,485,988 99.99 15,300 0.00 500 0.00
B股 6,928,076 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股 581,414,064 99.99 15,300 0.00 500 0.00
合计:
4、 议案名称:关于 2014 年度利润分配的方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 574,485,988 99.99 15,300 0.00 500 0.00
B股 6,928,076 100.00 0 0.00 0 0.00
3
普通股 581,414,064 99.99 15,300 0.00 500 0.00
合计:
5、 议案名称:关于会计师事务所报酬及续聘的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 574,485,988 99.99 15,300 0.00 500 0.00
B股 6,721,248 97.01 0 0.00 206,828 2.99
普通股 581,207,236 99.96 15,300 0.00 207,328 0.04
合计:
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例(%)
6.01 关于选举第七届董事会董事的议案-非 581,204,336 99.96 是
独立董事候选人 张泽熙
6.02 关于选举第七届董事会董事的议案-非 581,204,336 99.96 是
独立董事候选人 李海江
6.03 关于选举第七届董事会董事的议案-非 580,966,033 99.92 是
独立董事候选人 倪首萍
6.04 关于选举第七届董事会董事的议案-非 581,204,336 99.96 是
独立董事候选人 郭端端
6.05 关于选举第七届董事会董事的议案-非 581,204,336 99.96 是
独立董事候选人 王锋
6.06 关于选举第七届董事会董事的议案-非 581,204,336 99.96 是
独立董事候选人 杜涛
4
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例(%)
7.01 关于选举第七届董事会董事的议案-独 580,555,459 99.84 是
立董事候选人 王泽霞
7.02 关于选举第七届董事会董事的议案-独 581,411,164 99.99 是
立董事候选人 杨义先
7.03 关于选举第七届董事会董事的议案-独 581,411,164 99.99 是
立董事候选人 张立民
3、 关于选举监事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例(%)
8.01 关于选举第七届监事会监事的议案-监 581,063,462 99.93 是
事候选人 郁旭东
8.02 关于选举第七届监事会监事的议案-监 580,825,159 99.89 是
事候选人 徐晓晖
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
4 关于 2014 年度利 10,701,324 99.85 15,300 0.14 500 0.01
润分配的方案
5 关于会计师事务 10,494,496 97.92 15,300 0.14 207,328 1.94
所报酬及续聘的
议案
6.01 关于选举第七届 10,491,596 97.89
董事会董事的议
案-非独立董事
候选人 张泽熙
6.02 关于选举第七届 10,491,596 97.89
董事会董事的议
案-非独立董事
5
候选人 李海江
6.03 关于选举第七届 10,253,293 95.67
董事会董事的议
案-非独立董事
候选人 倪首萍
6.04 关于选举第七届 10,491,596 97.89
董事会董事的议
案-非独立董事
候选人 郭端端
6.05 关于选举第七届 10,491,596 97.89
董事会董事的议
案-非独立董事
候选人 王锋
6.06 关于选举第七届 10,491,596 97.89
董事会董事的议
案-非独立董事
候选人 杜涛
7.01 关于选举第七届 9,842,719 91.84
董事会董事的议
案-独立董事候
选人 王泽霞
7.02 关于选举第七届 10,698,424 99.82
董事会董事的议
案-独立董事候
选人 杨义先
7.03 关于选举第七届 10,698,424 99.82
董事会董事的议
案-独立董事候
选人 张立民
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:吕崇华 赵琰
2、 律师鉴证结论意见:
6
经浙江天册律师事务所吕崇华、赵琰律师见证,并出具法律意见书,该律师
认为本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
东方通信股份有限公司
2015 年 7 月 1 日
7
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