证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临 2015-016 号
金陵饭店股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于
2015年6月30日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应出席董事10名,实
际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持,公司监事和高级管理人员列席会
议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议,会议通过了《关于选举陈志斌先生为董事会专门委员会
委员的议案》。
会议选举陈志斌先生为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪
酬与考核委员会委员。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2015年7月1日
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