北京市金杜律师事务所
关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2014 年年度股东大会的
法律意见书
致:上海锦江国际酒店发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股
东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海锦江国际酒店发展股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,北京市金杜律师事务所(以下简称“金
杜”)接受上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称“锦江股份”)的委托,
指派律师列席锦江股份 2014 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次
股东大会召开过程进行见证,并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,金杜律师审查了锦江股份提供的以下文件,包括:
1、 《公司章程》;
2、 锦江股份第七届董事会第四十三次会议决议;
3、 锦江股份第七届董事会第三十六次会议决议;
4、 锦江股份于 2015 年 6 月 9 日在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn/)刊载的《上海锦江国际酒店发展股份
有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》(以下简称“股东大会通
知”);
5、 锦江股份本次股东大会股东登记记录及凭证资料;
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6、 锦江股份本次股东大会相关议案;
7、 锦江股份本次股东大会其他相关文件。
锦江股份已向金杜律师保证和承诺,其所提供的所有文件正本及副本均真实、
完整,锦江股份已向金杜律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,
且无任何隐瞒、疏漏之处。
金杜律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集、召开的有关
事实以及锦江股份提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据锦江股份第七届董事会第四十三次会议决议、股东大会通知,本次股东
大会按照前述决议与通知的时间、地点,采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开,并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据金杜律师对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、股东的授
权委托书和个人身份证明等相关资料的验证,现场出席本次股东大会的股东及委
托代理人共 76 名,代表锦江股份有表决权股份 531,675,206 股,占锦江股份有表
决权股份总数的 66.09%。
根据上海证券交易所提供给锦江股份的投票统计结果,现场及网络投票方式
参加本次股东大会的股东及委托代理人共 82 名,代表锦江股份有表决权股份
531,725,606 股,占锦江股份有表决权股份总数的 66.08%。
金杜认为,上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会,
其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
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本次股东大会的召集人为锦江股份董事会,召集人资格符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证,本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
表决,网络投票结果由上海证券交易所提供。
经金杜律师见证,本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的规定,表决通过了锦江股份《2014 年度董事会报告》、《2014 年度监事会报
告》、《2014 年年度报告及摘要》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配
方案》、《关于支付会计师事务所审计费用的议案》、《关于聘请公司 2015 年度财务
报表和内控审计机构的议案》、《2015 年度拟发生关联交易的议案》、《关于调整公
司部分董事职务的议案(采用累积投票制)》、《关于增补公司独立董事的议案(采
用累积投票制)》。
金杜认为,本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,金杜认为,锦江股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;
会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
(以下无正文,为签字页)
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