证券代码:600754/900934 证券简称:锦江股份/锦江 B 股 公告编号:2015-046
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
2015 年 6 月 23 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第七届董事会第四
十四次会议的通知,公司于 2015 年 6 月 30 日下午在上海召开, 会议应到董事 12
名,实到董事 12 名。符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和
《上海锦江国际酒店发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关
规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了以下议案:
一、关于增补公司第七届董事会副董事长的议案;
经董事会研究决定,同意增补郭丽娟女士为公司第七届董事会副董事长,任
期至本届董事会届满之日止。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、关于增补公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
经董事会研究决定,同意增补郭丽娟女士为公司第七届董事会薪酬与考核委
员会委员,任期至本届董事会届满之日止。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2015 年 7 月 1 日
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