证券代码:600754/900934 证券简称:锦江股份/锦江 B 股 公告编号:2015-045
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市天目西路 285 号上海广场假日酒店远近堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 82
其中:A 股股东人数 29
境内上市外资股股东人数(B 股) 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 531,725,606
其中:A 股股东持有股份总数 514,848,965
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 16,876,641
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 66.08
1
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 63.99
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 2.09
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长俞敏亮先生主持大会,采取现
场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人,出席 11 人,董事陈礼明先生因公未能出席本次会议;
2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;
3、董事会秘书出席会议;公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《2014 年度董事会报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 514,630,526 99.95 47,100 0.00 171,339 0.05
B股 16,875,057 99.99 0 0.00 1,584 0.01
普通股合计: 531,505,583 99.95 47,100 0.00 172,923 0.05
2
2、 议案名称:《2014 年度监事会报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 514,630,526 99.95 47,100 0.00 171,339 0.05
B股 16,807,714 99.59 67,343 0.39 1,584 0.02
普通股合计: 531,438,240 99.94 114,443 0.02 172,923 0.04
3、 议案名称:《2014 年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 514,630,526 99.95 47,100 0.00 171,339 0.05
B股 16,875,057 99.99 0 0.00 1,584 0.01
普通股合计: 531,505,583 99.95 47,100 0.00 172,923 0.05
4、 议案名称:《2014 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
3
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 514,630,526 99.95 47,100 0.00 171,339 0.05
B股 16,875,057 99.99 0 0.00 1,584 0.01
普通股合计: 531,505,583 99.95 47,100 0.00 172,923 0.05
5、 议案名称:《2014 年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 514,630,526 99.95 47,100 0.00 171,339 0.05
B股 16,875,057 99.99 0 0.00 1,584 0.01
普通股合计: 531,505,583 99.95 47,100 0.00 172,923 0.05
6、 议案名称:《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
4
A股 514,630,526 99.95 47,100 0.00 171,339 0.05
B股 16,807,714 99.59 67,343 0.39 1,584 0.02
普通股合计: 531,438,240 99.94 114,443 0.02 172,923 0.04
7、 议案名称:《关于聘请公司 2015 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 514,630,526 99.95 47,100 0.00 171,339 0.05
B股 16,875,057 99.99 0 0.00 1,584 0.01
普通股合计: 531,505,583 99.95 47,100 0.00 172,923 0.05
8、 议案名称:《关于 2015 年度拟发生关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 109,586,193 99.58 225,498 0.20 226,339 0.22
B股 5,842,580 34.61 10,990,377 65.12 43,684 0.27
普通股合计: 115,428,773 90.94 11,215,875 8.83 270,023 0.23
5
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
9.01 《增补郭丽娟 531,314,540 99.92 是
女士为公司第
七届董事会董
事》
9.02 《增补陈礼明 531,305,690 99.92 是
先生为公司第
七届董事会董
事》
9.03 《 增 补 ZHAO 531,305,691 99.92 是
JOHN HUAN(赵
令欢)为公司
第七届董事会
董事》
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
10.01 《增补俞妙根 531,484,884 99.95 是
先生为公司第
七届董事会独
立董事》
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
5 《 2014 年 26,694,648 99.18 47,100 0.17 172,923 0.65
6
度利润分配
方案》
8 《 关 于 15,428,773 57.32 11,215,875 41.67 270,023 1.01
2015 年 度
拟发生关联
交易的议
案》
9.01 《增补郭丽 26,503,605 98.47
娟女士为公
司第七届董
事会董事》
9.02 《增补陈礼 26,494,755 98.43
明先生为公
司第七届董
事会董事》
9.03 《 增 补 26,494,756 98.43
ZHAO JOHN
HUAN(赵令
欢)为公司
第七届董事
会董事》
10.01 《增补俞妙 26,673,949 99.10
根先生为公
司第七届董
事会独立董
事》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 8 为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3
以上审议通过;该议案同时系关联交易,上海锦江国际酒店(集团)股份有限公
司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:赵晓红、王宁远
7
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的
有关规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2015 年 7 月 1 日
8
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