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股票代码:600240 股票简称:华业资本 编号:临2015-035
北京华业资本控股股份有限公司
六届十七次董事会决议公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业资本控股股份有限公司六届十七次董事会于 2015 年 6 月 22 日以书面及传
真方式发出会议通知,于 2015 年 6 月 30 日以现场方式召开,由公司董事长徐红女士主
持,会议应出席的董事 5 人,实际出席的董事 5 人,其中独立董事 2 人,公司部分监事
和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》(2014 年修订版)和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会
议的议案,形成如下决议:
审议并通过了《关于公司全资子公司签订保理合同的议案》;
公司全资子公司西藏华烁投资有限公司(以下简称:西藏华烁)拟与国核商业保理有
限公司(以下简称:国核保理)签署《国内保理合同》,西藏华烁拟将其持有的三甲医
院应收账款债权转让给国核保理,并由国核保理向西藏华烁提供人民币 30,000 万元的应
收账款融资额度,有效期为 2 年。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月一日
北京华业资本控股股份有限公司 第 1页 共1页
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