股票代码:600779 股票简称:*ST 水井 编号:临 2015-026 号
四川水井坊股份有限公司
八届监事会 2015 年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》和公司 2014 年度股东大会决议,新组成的公司八届监事会于 2015
年 6 月 30 日在公司会议室召开第一次会议。会议召开通知于 2015 年 6 月 25 日发出,会议应到监事 3
人,实到监事 3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。会议经认真审议、依法
表决,通过了如下决议:
一、选举 Lee-Peng Chow(曹丽苹)女士为公司第八届监事会主席。
本项议案表决情况: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
监事会
二 O 一五年六月三十日
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